Ante la problemática del aumento de los hechos antijurídicos que se producen, los juristas se ven obligados a buscar una solución a la misma, replanteándose que busca la JUSTICIA: ¿castigar al culpable o reparar el daño en la víctima?
Existen graves incoherencias y dificultades en la aplicación del tratamiento penitenciario. Ontológica y normativamente, una relación de medio a fin entre la readaptación social y el tratamiento, pero tal tratamiento presenta, en su ejecución, inconvenientes esenciales: uno de ellos es un defecto empírico, al otro lo denominaría psicológico.
2. Los efectos económicos del lavado de dinero: Existen estimaciones que calculan el monto del lavado de activos entre US$ 500.000 millones y 1.000.000 millones de dólares por año. El Fondo Monetario Internacional ha calculado que el lavado de activos tiene un valor de entre el dos y el cinco por ciento del producto bruto del mundo.
Como bien se detalla en la página oficial de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), el término “lavado de dinero” se refiere a las actividades y transacciones financieras que son realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de fondos recibidos, o dar un manto de legalidad al dinero proveniente de actividades ilícitas.