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El Banco Central del Paraguay (BCP), mediante resolución del Directorio, ha dispuesto finalmente el retiro del mercado de valores de la entidad Negocios Bursátiles Casa de Bolsa SA, conforme a las facultades establecidas en la Ley N.º 7162/2023. Justamente esta casa de Bolsa estaba siendo investigada por la Superintendencia de Valores, luego de que uno de sus accionistas, el financista argentino Ivo Rojnica conocido como “el croata” y considerado el “Rey de las cuevas”, cayera en una investigación por un presunto caso de lavado de dinero vinculado al cartel de Sinaloa
Según registros de la SIV en el 2014 se constituyó NB casa bolsa, en el 2021 se registró como casa de bolsa, pero estaba suspendido para operaciones bursátiles, por falta de patrimonio efectivo, es decir, no llegaban a los límites que se necesitaban para entrar al mercado bursátil.
Negocio Bursátiles Casa de Bolsa S.A. anteriormente tenía varias investigaciones por temas de cumplimiento normativos en cuanto a niveles prudenciales, pero no en cuanto a operativas porque no estaban operando dentro del mercado, había explicado en su momento la SIV cuando saltó este caso de investigación sobre el “croata” en octubre del año 2023.
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Incumplimiento de normativas
El BCP explicó en un comunicado que la decisión de retirar del mercado a NB Casa de Bolsa se fundamenta en el análisis técnico y jurídico realizado en el marco del proceso de supervisión y monitoreo llevado a cabo por la Superintendencia de Valores, la cual evidenció incumplimientos reiterados de normativas orientadas a la protección del mercado e inversionistas.
Añadieron también que la Superintendencia de Valores reafirma su compromiso con la integridad y transparencia del mercado de valores, y que continuará promoviendo su estabilidad mediante la protección de los inversionistas y el cumplimiento del marco regulatorio.
