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Funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) incautaron 105 cheques por valor de G. 605 millones en poder de Gloria Oviedo, madre de la diputada Alexandra Zena (CN), tras un control aleatorio realizado en el puesto migratorio de Puerto Falcón, según informó el director de la institución impositiva, Óscar Orué.
Comentó que la incautación se dio debido a que la mujer, que provenía de Argentina, no declaró el valor de los cheques, cuyo monto total supera el límite establecido para el ingreso, que es de US$ 10.000.
La madre de la diputada, incluso, se negó a la revisión, mencionó que su hija es la legisladora y que esta iba a apersonarse, con el objetivo de presionar a los funcionarios para que la liberen con los cheques, reveló Orué.
El titular de DNIT indicó que, sin embargo, sus funcionarios procedieron con la intervención e incautaron los documentos financieros.
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Diputada, ¿fue a presionar a funcionarios?
La versión que recibió Orué de los interventores es que la diputada Zena fue hasta el sitio, intentó utilizar su influencia y amenazó con denunciar el caso ante la prensa para que liberen a su madre, aunque sin bajarse de su vehículo.
Esto será verificado con cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) que están instaladas en la zona, mencionó el director.
Se abrió sumario para determinar si hay contrabando
Puntualizó, asimismo, que se abrió un sumario administrativo para determinar si se cometió contrabando o la infracción de no declaración de valores.
Explicó que en caso de determinarse que se cometió contrabando, los cheques serán decomisados. En cambio, agregó, si se considera la infracción de no declaración de valores, se les devolverá los documentos financieros, se le aplicará una multa y se remitirá expediente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Lo que nosotros queremos saber es por qué tenía esa cantidad y circulaba de un territorio a otro con esa cantidad. Eso es lo que necesitamos saber y eso es lo que se va a determinar dentro del sumario, de tal manera a poder clarificar el hecho en sí”, dijo.
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Madre de diputada sería prestamista
Orué señaló que presumen que la madre de la diputada sería prestamista, conforme a las circunstancias del caso, principalmente considerando que los cheques no tienen fecha. Tampoco, dijo, descartan otras hipótesis en torno al hecho.
En ese sentido, refirió que verificarán en la base de datos de la DNIT si la mujer está inscripta para la expedición de préstamos.
Precisó que se tratan de cheques de bancos paraguayos y a nombre de personas físicas de nuestro país. Añadió que la mayoría son diferidos y emitidos en moneda guaraní.
“La mayoría son cheques diferidos, sin fechas. Evidentemente, se dedica a los préstamos o a las garantías”, mencionó.
Viajes constantes entre Paraguay y Argentina
Apuntó que en los registros figura que constantemente se traslada entre nuestro país y el vecino por el puesto migratorio de Falcón. Mencionó que verificarán si en su última salida ya poseía estos cheques y no los declaró, lo que -dijo- podría representar una doble falta.
Comentó que manejan la información que la mujer sería una comerciante que compra productos de Argentina.
Al momento de la intervención, la madre de la diputada se encontraba en compañía de un conductor. La camioneta en la que circulaban también fue incautada, según precisó el director de DNIT.