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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El juez Raúl Insaurralde rechazó el pedido de medida sustitutiva a la prisión presentado por los abogados de la prestanombre Sady Elizabeth Caríssimo, involucrada en el caso Forex sobre lavado de dinero.
El magistrado argumentó que no corresponde sustituir la prisión de la imputada, atendiendo que estamos ante la comisión de varios hechos punibles, entre ellos lavado de dinero en grado grave.
Además de Sady están imputados y prófugos Felipe Ramón Duarte Villalba, Tai Wu Tung, Alcides Ramón González Bazán, Nilsa Stella Romero de Duarte, Zulma Catalina Duarte Villalba, Liz Rosana Barboza, Víctor Andrés Lara Barboza, Blásida Myrian Álvarez Gallardo y Óscar Vicente Céspedes Fernández.
Caríssimo Báez es la única detenida y sus abogados solicitaron ayer ante el juzgado medidas sustitutivas a la prisión. Sin embargo, el juez no dio lugar al pedido presentado por los abogados Derlis Martínez y Mirna Kuchenmeister.
Según los antecedentes, el caso fue investigado a partir de la sospecha de la existencia de lavado de dinero y remesas irregulares de unos 400 millones de dólares al exterior, a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental.
Para perfeccionar el lavado supuestamente fueron creadas varias empresas que funcionan como nexo con Forex SA. Estos entes ficticios serían las firmas comerciales Strong SA, Muñe SA, Manhathan SA, MH Electrónica SA, Braex Import Export SA, American SRL, Ninfaplus Paraguay SA, Mega Tech SA y Mart-Gon SA, de acuerdo a los datos que manejan los investigadores que hasta el momento poco o nada han avanzado en la pesquisa.
Caso bancos
El Banco Central del Paraguay llamativamente dilata la resolución con respecto a los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, que fueron sumariados por violación de la ley antilavado.
Las entidades no aplicaron la debida diligencia con respecto a las firmas ficticias a través de las cuales terceros remesaban la plata.