Tras las primeras pesquisas, se determinó que los involucrados eran José Salazar Tinajero, nacido en México y que entró al país el 20 de junio de 2016, y Manuel Portes Medina, nacido en República Dominicana y que había ingresado al Paraguay el 26 de junio de 2015.
Los vendedores de la carga de oro serían los paraguayos Audelio Toledo y Nilce Shenkel.
La empresa que se prestó para la operación internacional fue Cristal Esteño SA, cuyo representante legal es Gregorio Daniel González, según la fiscalía.