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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), que es una reunión anual, se desarrolló en Asunción del 9 al 13 de diciembre y congregó a los representantes de los 18 países que conforman el grupo contralor del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Latinoamérica.
La semana de Gafilat en Asunción, fue organizada por la Secretaría de Prevención de Lavado (SEPRELAD), en entidad encabezada por la ministra Liliana Alcaraz, como unidad de inteligencia local, y se desarrolló en el Centro de Convenciones de la Conmebol.
Después de varios intentos por conocer quienes fueron los financistas de este evento, este miércoles la Seprelad, sacó un comunicado justificando un motivo por el cual resguardó la información, indicó que podría afectar a instituciones, entidades y particulares, atendiendo el impacto que esto ocasionaría en sus actividades comerciales.
“La Seprelad, en ejercicio de la presidencia pro tempore del GAFILAT 2024, agradece a las siguientes instituciones públicas y privadas por el apoyo brindado para la realización del evento”.
Las entidades públicas y privadas que brindaron su apoyo son:
- Asociación de Bancos y Financieras Paraguayas (ABAFI).
- Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP)
- Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN).
- Banco Continental S.A.E.C.A.
- Urbanización Sostenible S.A.
- Pontiac S.A.
- Interfisa S.A.E.C.A.
- Banco Atlas S.A.
- Banco Familiar S.A.E.C.A.
- Petra Emprendimientos S.A.
- Green Capital Casa de Bolsa S.A.
- Banco Basa S.A.
- Banco de la Nación Argentina
- Bancop S.A.
- Solar Banco S.A.E.
- Azar Internacional S.A.
- Atlántica de Inmuebles S.A.
- Unión Tabacalera del Paraguay
- Red Digital S.A.
- Itaipú Binacional
- Confederación Sudamericana de Fútbol
- TEISA
- Dirección Nacional de Migraciones
- Tribunal Superior de Justicia Electoral
- Ministerio de Defensa Nacional
- Secretaría Nacional Antidrogas
- Secretaría Nacional de Turismo
- Cañas Paraguayas S.A.
- Banco Central del Paraguay
- Dirección Nacional de Ingresos Tributarios - Centro de Despachantes de Aduanas
- Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación
- Urbanizaciones Sostenibles S.A.
Intentaron no revelar financistas
La Seprelad presentó el pasado 7 de febrero un recurso de apelación contra la sentencia que le exigía revelar los nombres de los financistas del evento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
La decisión judicial, emitida por el juez Miguel Ángel Palacios, otorgaba un plazo de cinco días hábiles a la Seprelad para hacer pública la información, la cual se cumplía este miércoles.
La sentencia del juez Palacios se dio en respuesta al recurso de amparo presentado por el abogado Ezequiel Santagada, tras la negativa de la Seprelad de responder a un pedido de acceso a la información pública. Palacios argumentó que los datos solicitados, es decir, quienes aportaron al evento, cómo y bajo qué condiciones, no están amparados por ninguna ley que disponga su carácter secreto o reservado.
La apelación que buscaba revertir la orden judicial, argumentando que la divulgación de los datos afectaría la privacidad de los aportantes y pondría en riesgo la seguridad de los oficiales de cumplimiento.
