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En el marco de la causa por presunto lavado de dinero y asociación criminal, a cargo de las fiscalas Nathalia Silva y Luz Guerrero, y en la que se investiga al supuesto narcotraficante prófugo Diego Benítez, a su esposa Karen Alcira Ortellado Talavera (34) y a sus cuñadas Verónica Elizabeth (29) y Gabriela Magalí Ortellado Talavera (22), se busca incorporar más elementos para cerrar la pesquisa.
En ese marco, las agentes del Ministerio Público solicitaron una prórrogra extraordinaria y el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, integrado por las magistradas Claudia Criscioni, Bibiana Benítez y Silvia Luraghi, a través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 31 hizo lugar a la misma y dio 6 meses más de plazo, quedándo así para el 1 de octubre la fecha para requerimiento conclusivo.
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Entre los elementos que busca incorporar la Fiscalía se citan, informes pendientes de respuestas de las entidades bancarias, pericia contable de los documentos incautados en los procedimientos hechos en la causa principal y la extracción de datos de dispositivos electrónicos, que justamente están ligados a los hechos precedentes del lavado de activos.
Ante la necesidad de contar con todos estos elementos para el cierre de la investigación y ante “la complejidad que conlleva la descripción de la violación de las normas de conducta trae aparejada” y la imposibilidad de realizar todas estas diligencias en solo seis meses, es que las fiscalas Silva y Guerrero solicitaron la ampliación del plazo para concluir la causa.
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Diego Benítez, su esposa y cuñadas, montaron empresas para lavado, según Fiscalía
En la imputación fiscal presentada en octubre de 2024, se señala que entre 2019 y 2021, periodo de máxima actividad de Diego Benítez en cuanto al envío de cocaína a Europa, el mismo junto con su esposa Karen Ortellado, habrían utilizado el sistema financiero a través de las empresas “Pinturas Tupa SA”, “Preferente SA” y “Prominente SA”, para ocultar y disimular el origen del dinero proveniente del envío de cocaína.
En medio de ello, durante el 2020, Diego Benítez y sus cuñadas Verónica y Gabriela, constituyeron las empresas “Bonagro SA”, “Transporte Sky Line SA”, “Seguridad Skanderberg SA” e “Inmobiliaria Cassa Nossa SA”. La Fiscalía presume que estas habrían permitido la estratificación de activos con la inyección de aportes para constituirlas, así como para disimular el capital proveniente del narcotráfico.
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Según datos recogidos por el Ministerio Público en relación a “Pinturas Tupa SA”, si bien fue constituida el 23 de marzo de 2014, su estructura fue utilizada para ingresar dinero ilícito entre 2019 y 2021. Esta, en una entidad bancaria individualizada tenía un perfil transaccional de G. 959.377.769, en cambio entre 2019 y 2021 movió G. 3.656.054.711 simulando la licitud del dinero obtenido del narcotráfico.
Esa misma empresa también ingresó capital a una entidad bancaria de plaza, según el Ministerio Público. Así, en 2019 movió la suma de G. 1.369.112.478, mientras que en 2020 ingresó la suma de G. 4.094.231.242 y en 2021, movió solo G. 212.752.321, “desbordando ampliamente su perfil transaccional”, señaló la fiscalía.
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En una entidad financiera local, la firma abrió una cuenta corriente el 3 de diciembre de 2019 y en este mismo mes superó su perfil transaccional al ingresar la suma de G. 1.484.936.039.
También a través de “Pinturas Tupa SA”, constituida por Diego Benítez y Karen Ortellado, el primero adquirió una camioneta Nissan Kicks año 2020 modelo 2021, con matrícula AAHS 836 de la firma Cuevas Hermanos SA, el 28 de julio de 2021 por la suma de US$ 22.490.
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Diego Benítez compró un avión y terreno en el Chaco a través de una firma
Durante los mismos tres años, 2019 y 2021, la firma “Preferente SA” constituida en 2020, también registró movimientos financieros por encima de su perfil transaccional que era de G. 112.437.000. Así, en un banco de plaza, en 2019 tuvo créditos totales por G. 429.879.342; en el 2020, por G. 2.176.907.237, y en dólares por US$ 36.500,000; y solo entre enero y febrero de 2021, por G. 346.620.005.
La firma “Prominente SA” operó en un banco de plaza, donde su límite transaccional era de G. 6.389.659 en promedio. Entre setiembre y diciembre de 2019, la misma registró un movimiento de G. 341.152.000; mientras que en 2020, lo hizo por G. 151.529.318 y solo en el mes de enero de 2021, movió la suma de G. 27.874.000. Todo esto con depósitos en efectivo y trasnferencias bancarias.
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En cuanto a la firma “Bonagro SA”, constituida en 2020 entre Diego Benítez y sus cuñadas Verónica y Gabriela, el primero adquirió el 27 de noviembre de 2020 una aeronave con matrícula ZP-BHI por valor de G. 650.000.000 de Marcelo Dantas de Melo; también compró un inmueble en Filadelfia individualizado como Padrón 585, por valor de US$ 1.500.000 de Jouhad Khalil Hmdan, que más tarde volvió a transferir.
El 26 de enero de 2021, Diego Benítez adquirió otro inmueble del distrito de Filadelfia, individualizado con Matrícula Q05-198, Padrón 319, por valor de US$ 396.000 de Carlos Alberto Jarolin Menoret y Jorgelina Rosalba Duarte de Jarolin; y posteriormente, compró otro inmueble en Valenzuela, identificado como Finca 2.575 Padrón 3116 y entre el 15 de octubre de 2020 y 23 de eneron de 2021 adquirió 703 cabezas de ganado vacuno.
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Por otra parte, entre el 3 de setiembre de 2020 y el 29 de enero de 2021 se registraron créditos por valor de G. 3.020.964.454 y débitos por un total de G. 2.944.800.000. En cuanto a los créditos, se detalla en la imputación que fueron principalmente a través de depósitos en cheques por G. 2.148.332.006 y por transferencias G. 872.137.200; en cambio, los débitos se hicieron principalmente por transferencias bancarias, así G. 2.944.800.000.
En un ente bancario, la firma Bonagro SA registró entre el 14 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, créditos por G. 2.285.162.643, en su mayoría vía transferencia bancaria, y débitos por G. 2.242.633.251. En las cuentas de dólares, los créditos sumaron US$ 223.500 y débitos por US$ 180.160,54.
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Causa contra Diego Benítez y sus empresas estuvo “varada” por dos años
Los datos señalados en la imputación exponen que el 26 de julio de 2021, se inició la investigación relacionada al lavado de activos en el marco del caso “Conexión Atlántico Norte” en la causa “Diego Isaac Benítez Cañete s/ tráfico de sustancias estupefacientes y otros”.
Posteriormente se ordenó el desglose de los antecedentes del caso para su investigación patrimonial y, su asignación a la unidad del fiscal Carlos Alcaraz (hoy ya jubilado).
Cuatro meses después de que Diego Benítez haya escapado de Paraguay con destino a Dubái, el 14 de julio de 2022, la Fiscalía General del Estado dispuso la reasignación de la causa a la Unidad Especializada de Lavado de Dinero N° 1, que entonces era interinada por el fiscal Juan Ledesma, y que actualmente está a cargo de la fiscala Nathalia Silva.
Ya el 12 de diciembre de 2023, por resolución de Fiscalía General del Estado, se designó a la fiscala Luz Guerrero para engrosar el equipo investigador. En este marco es que ambas formularon imputación contra Benítez, su esposa y cuñadas.
