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Mediante resolución, la agente fiscal titular de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Nathalia Paola Silva Esteche, fue designada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, como punto de enlace del Ministerio Público ante la Red de Recuperación de Activos del Gafilat.
La información compartida en esta red es de carácter operativo y es fundamental para la investigación patrimonial. Nathalia Paola Silva Esteche, quien es la titular de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, reemplaza a la fiscal Alma Zayas Acevedo, quien asumió el cargo de fiscal adjunta. La designación de Silva Esteche como punto de enlace ante Gafilatcontribuirá al trabajo del Ministerio Público para combatir el lavado de dinero y la corrupción.
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Les habían dado plazo para dar información
El viernes 10 de enero pasado se cumplió el plazo de uno de los pedidos de acceso a información pública presentado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo de la exfiscala Liliana Alcaraz, para que haga público el listado de todos los financistas del quincuagésimo pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Este evento internacional, que reunió a referentes antilavado de diferentes países, tuvo lugar en nuestro país del 9 al 13 de diciembre del año pasado.
La institución encargada de prevenir el lavado de dinero en Paraguay debía entregar la planilla con detalle de ingresos, especificando la fuente del financiamiento (persona física o jurídica, nacional o internacional), Registro Único del Contribuyente (RUC) o cédula de identidad del aportante; detalle del monto, bien o servicio exacto recibido; fechas de desembolsos; planilla con detalle de egresos, especificando concepto del gasto (servicios, insumos, logística, etc.), montos y fechas de los pagos, como también persona o empresa beneficiada.
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Dieron solo una lista y datos incompletos
La Seprelad dio a conocer a las entidades públicas y privadas que financiaron el evento, aunque esto solamente en una lista de nombres, y no con la totalidad de los datos solicitados.
El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Arnulfo Arias Maldonado, Digno Arnaldo Fleitas Ortiz y María Belén Agüero Cabrera, dio la razón a Seprelad, bajo el argumento que la entidad ya había contestado al abogado.
El Tribunal resolvió admitir el recurso de apelación promovido por la ministra Liliana Alcaraz y la abogada Sonia María Zaldívar. Asimismo, determinó revocar la sentencia que obligaba a la Seprelad a entregar la información solicitada.
