Luego de dos meses, el pasado viernes culminó la audiencia preliminar en el caso Pavo Real PY I, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, resolvió elevar a juicio oral y público con relación a 23 personas acusadas como supuestas colaboradoras del esquema de lavado de dinero en favor del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
La complejioda del caso y la cantidad de procesados obligó al juzgado a extremar esfuerzos y a culminar la labor resolutiva esta madrugada.
En este contexto, los acusados que próximamente estarán sentados en el banquillo de acusados son el abogado Adrián Rolando Brizuela Olmedo, el empresario Carlos Andrés Oleñik Memmel, Gabriela Esther Gonzalez Jacquet, Jorge Fernando Mora Galeano, Renan Gilberto Mora Benítez y Ronaldo Adalberto Serrati Duarte.
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En la misma situación están Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes Filho, María Cristina González Ibarra, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro Mendoza y Pedro Pablo Seall Melgarejo.
Otro acusado en esta causa era Gustavo Anibal Medina Carneiro, pero en su caso se extinguió la acción, pues fue asesinado en Pedro Juan Caballero el 8 de mayo pasado.
También serán juzgados los procesados Lilia Haydee Ayala De Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Caceres, Alberto Manuel Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira, Olga Elena Reichardt De Souza, Alexandre Reichardt De Souza, y Amilcar Battaglín De Souza.
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Si bien en una instancia de la preliminar, algunas defensas solicitaron el procedimiento abreviado y condena a 2 años con suspensión de sus clientes, la Fiscalía, representada por Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, estuvo en desacuerdo y su postura era elevar a 3 los años de encierro, por lo que no se habría llegado a un consenso para esta salida procesal.
Preliminar para otros tres acusados
Para el 5 de junio, está prevista la audiencia preliminar para otro de los acusados en este mismo caso. Se trata del abogado Daniel Montenegro Menezes, quien no contaba con defensa la momento de la primera diligencia. El procesado es exmarido de la fiscala de Pedro Juan Caballero, Katya Uemura.
También la abogada Ángela María Kunrath y César Fernández, que ayudó a constituir empresas para el grupo. Ambos fueron los últimos acusados, afrontarán la preliminar el lunes.
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Cabe señalar que si bien son 28 acusados, solamente 24 afrontaron la primera audiencia preliminar y son los primeros que van a juicio oral; los abogados Montenegro y Kunrath, el otro co-acusado Corvalán, que forman parte de otro grupo. Además, hay un acusado en rebeldía, el abogado Alfredo Duarte Montiel.
Acusación por supuesto lavado de dinero
De acuerdo con la acusación que presentó la Fiscalía los 24 acusados habrían colaborado en la estructura de lavado del dinero obtenido por Jarvis Chimenes Pavão a través del narcotráfico, con la compra de bienes muebles e inmuebles, y como prestanombres del capo. Se les atribuye la comisión de hechos como lavado de activos en asociación criminal, establecido por la Ley N° 1340/88 y su modificatoria Ley N° 1881; y asociación criminal para el lavado de dinero, según lo que establece el Código Penal.
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La Fiscalía también, por este caso, pide el comiso de varios inmuebles valorados en poco más de US$ 150 millones, entre ellos los hoteles del clan de Jarvis Chimenes Pavão, según el requerimiento conclusivo presentado el 11 de julio del año 2024.
La causa Pavo Real Py es una continuación de los casos Pavo Real I y II que se realizaron en Brasil. Mediante estos, se encontraron documentos en la celda de Luan Pavão Nascimento relacionados a bienes que tenía el clan en Paraguay, por lo que autoridades del vecino país pusieron en conocimiento de ello a sus pares de nuestro país y se inició una investigación.
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A esto se suma una denuncia del Servicio Nacional de Catastro, que daban cuenta de la existencia de personas físicas y jurídicas con inmuebles registrados en la institución, vinculadas a Pavão.
En el marco de este operativo, el 10 de julio de 2023 se realizaron varios allanamientos en distintos inmuebles ligados al clan Pavão y sus testaferros, a cargo del fiscal Osmar Segovia, que también tuvo a su cargo el caso “Pavo Real Py II”, vinculado este al diputado abatido Eulalio “Lalo” Gomes, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, dos banqueros y un operador de casa de cmabios.
El criminal fue detenido y procesado en Paraguay el 27 de diciembre de 2009 y tras ser condenado, en diciembre de 2017, fue extraditado a su país, donde está recluido.