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Analistas financieros y autoridades locales recomiendan tomar precauciones para no ser estafados a la hora de realizar inversiones, ya que proliferan varios casos relacionados a las pirámides financieras. En la última semana cobró notoriedad el popular esquema D9, que ya está siendo investigado por la Fiscalía por promocionar oferta pública de valores sin autorización.
Al respecto el BCP recomienda al público en general que el esquema piramidal o sistema Ponzi consiste en un fraude donde una persona física o jurídica ofrece altas rentabilidades por nuestros ahorros. Estas por lo general buscan atraer el dinero de la gente prometiendo elevados intereses, lo que convierte en algo atractivo pero muy riesgoso, advirtió la banca matriz. Agrega además que este esquema no existe una inversión real del dinero, sino que se usa la inversión de los nuevos participantes para pagar a los primeros. Recomiendan finalmente no colocar el dinero en este tipo de negocios, ya que no son sostenibles en el tiempo.
Caso D9
La plataforma virtural de inversiones y apuestas, conocida como D9 cuenta en el país con más de 18.000 seguidores, los cuales están pendientes de la pesquisa que iniciará la Fiscalía en los próximos días, ya que el citado esquema no cuenta con autorización para realizar oferta pública para operar en el país, tampoco está registrada ni aporta al fisco, como tampoco hay referencia sobre el origen del dinero. El hecho fue alertado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), mientras que la Conajzar también indaga si la actividad se encuadra dentro de las políticas de apuestas deportivas, que de ser así, también debe contar con autorización para operar en el país. Tampoco se descartan otros delitos como la evasión impositiva e incluso lavado de activos, según la Seprelad.
D9 ofrece a sus inversores intereses descomunales y retorno de la inversión dentro de las pocas semanas. El esquema cuenta con todas las características de una pirámide financiera, ya que tiene entre sus pilares la afiliación de más socios como uno de los métodos de crecimiento de la empresa
Por su parte, el analista Stan Canova recomendó ante cualquier decisión de inversión lo siguiente: Pregunténse: Primero quién es el CEO la persona o representante responsable, dónde está registrada la empresa/dirección física nacional, RUC y bajo qué denominación SA/ SRL, con qué banco opera y quién es el titular de la cuenta”, dice.