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A fin de verificar la documentación de depósitos de los clientes de la Financiera Ara SA, denunciada el lunes por supuesto daño patrimonial, la Superintendencia de Bancos convoca a todos los depositantes afectados, quiénes deberán acudir a la Sede Social del Banco Central del Paraguay, ubicada en Choferes del Chaco y Capitán Carpinelli a partir de las 09:00 hasta las 15:00, teniendo en cuenta el cronograma por orden alfabético establecido:
-Viernes 8 de mayo: Clientes con Apellidos/ Razón Social desde “A” hasta “C”.
-Lunes 11 de mayo: Clientes con Apellidos/ Razón Social desde “D” hasta “G”.
-Martes 12 de mayo: Clientes con Apellidos/ Razón Social desde “H” hasta “P”.
-Miércoles 13 de mayo: Clientes con Apellidos/ Razón Social desde “Q” hasta “Z”.
Según comunicó la banca matriz, los depositantes deberán presentarse con sus documentos de identidad y aquellos que acrediten su condición de depositante (último extracto de depósito a la vista y/o certificados de depósito de ahorro) y, en el caso de personas jurídicas, deberá presentarse el poder otorgado a sus representantes. Asimismo, se requerirá la presentación de una fotocopia de los mencionados documentos autenticada por Escribanía.
Aclaran, sin embargo, que esta convocatoria es con el objetivo de corroborar y cotejar la documentación que la entidad posee con cada uno y "no implica la realización de ningún tipo de pago, restitución o desembolso de sumas de dinero, situación que tendrá lugar en una etapa posterior".
Tras la denuncia, fueron designados el agente fiscal de la unidad especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Hernán Galeano y los agentes fiscales de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Josefina Aghemo y José Dos Santos para llevar adelante la investigación.
El documento señala que el motivo de la acción penal es por el faltante de caja encontrado en la financiera, la semana pasada, de aproximadamente U$S 14,3 millones, que se sumó a la caída del capital que había reportado la Superintendencia de Bancos a inicios del presente año.