El 1 de julio de 2021, el Comando Tripartito remitió al entonces fiscal contra el Crimen Organizado, Lorenzo Lezcano, el avance investigativo sobre la supuesta estructura criminal dedicada presumiblemente al tráfico internacional de drogas, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos conexos. Como líder de esta red ya figuraba el ahora prófugo presunto narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera.
Los investigadores de la frontera presentaron al agente del Ministerio Público un resumen de los seguimientos realizados a los integrantes del esquema. Aparecían el mismo Marset; la pareja de este, Gianina García Troche (recientemente extraditada y detenida en nuestro país), Lindomar Reges Furtado, Marlon Douglas Santos Silva alias Beiño, Alberto Koube y Mauricio Schwartzman.
En ese documento asimismo se presentaba un elemento nuevo. Se trataba de Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien recientemente se declaró culpable ante la Justicia de EE.UU. de una conspiración de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La documentación que recibió el fiscal Lorenzo Lezcano señalaba que Santoro Vassallo tenía registros de antecedentes por presunta trata de personas a través de las agencias de viajes “Ilu” y “Asnley Turismo”. Además, de acuerdo a los datos de inteligencia, tenía a su cargo “el cambio de divisas y la habilitación de cuentas a través de casas de cambios para el envío y recepción de grandes sumas de dinero, en el exterior” (sic).
Los investigadores lograron identificar y detallar a Lezcano dos viviendas de Santoro Vassallo en la zona del Alto Paraná. Una de ellas en el barrio San Isidro de Ciudad del Este, mientras que la otra estaba a orillas del lago Acaray, “el cual sería utilizado para guardar embarcaciones y vehículos de alta gama”.
El informe que recibió el fiscal Lezcano igualmente describía reuniones entre Sebastián Marset, Alberto Koube (acusado en el marco del operativo A Ultranza) y Santoro Vassallo. Uno de esos encuentros, que tuvo lugar el 5 de junio de 2021 en una confitería de Asunción, pudo ser documentado a través de fotografías, según informó el Comando Tripartito.
A partir de estos registros los investigadores solicitaron al fiscal Lorenzo Lezcano una serie de diligencias ante la Dirección Nacional de Migraciones, Aeropuerto Silvio Pettirossi, Registro Nacional del Automotor, etc. Sin embargo, no hay rastros de algún tipo de trámite por parte del fiscal. Lezcano solo se limitó a enviar una nota a una compañía telefónica para conocer sobre la titularidad de algunos números telefónicos.
Acomodado y muy cuestionado
Lorenzo Darío Lezcano Sánchez (48 años) figura como funcionario del Ministerio Público desde el año 2000. A finales de 2012 fue designado fiscal, llegando con ese cargo a Salto del Guairá (Canindeyú) a mediados de enero de 2013.
En esa ciudad fronteriza con el Brasil estuvo hasta enero de 2017, cuando es designado como viceministro de Seguridad Interna del Gobierno por el expresidente y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes. Tras el sangriento hecho conocido como 31-M (en el cual se atropelló la sede del PLRA y se asesinó al joven Rodrigo Quintana), Lezcano asumió el 1 de abril de 2017 el cargo de ministro del Interior.
En febrero de 2018 Lezcano pasó a ocupar el cargo de ministro-secretario del gobierno de Cartes.
Tras la salida de Cartes, Lorenzo Lezcano volvió al Ministerio Público. Estuvo primero por la Unidad Antisecuestro, Antiterrorismo y Narcotráfico para luego pasar a la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado. Fue cuando estaba al frente de esta dependencia que recibió el 4 de mayo de 2021 el primer documento del Comando Tripartito sobre el informe reservado recibido por el Uruguay sobre Sebastián Marset. En el documento se habla de pedido de cooperación de la Dirección General de Represión contra el Tráfico ilícito de Drogas de la República del Uruguay, sobre la supuesta existencia de una especie de clan familiar que se dedica al envío de grandes remesas de drogas al mercado europeo y países vecinos.
Un día después, el 5 de mayo de 2021, Lezcano envió una nota en la cual informaba la apertura de una causa y solicitaba la asignación de personal competente al Comando Tripartito para realizar las pesquisas.
La cronología sobre los informes adjuntados en el marco de la operación Smart evidencia que el Comando Tripartito presentaba los avances investigativos en forma continua hasta el 2 de agosto de 2021. En todos se sugería a la representación fiscal, en este caso Lorenzo Lezcano, realizar diligencias para poder profundizar las investigaciones sobre la supuesta estructura criminal en la cual ya aparecían Marset, Mauricio Schuartzman (asesinado en setiembre de ese año), Miguel “Tío Rico” Insfrán (preso), Alberto Koube (preso), Federico Santoro (preso en EE.UU.), etc.
Lo grave es que, según la documentación, existían muy pocas respuestas del fiscal Lezcano a las sugerencias de los investigadores. Uno de los pocos documentos existentes dentro de la carpeta de la operación Smart y remitidos por el agente al Comando Tripartito tiene fecha 22 de junio de 2021 y corresponde a la respuesta de una empresa de telefonía.
Mucho más serio es que Sebastián Marset logró fugarse de nuestro país un mes después de la apertura de la investigación, el 7 de junio de 2021. Lezcano fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por el Senado en 2022, pero fue salvado.
Lezcano apareció también en los chats del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes. “Me llamó Lorenzo Lezcano y me dijo que ya enterró ese tema de la fiscalía caso claudia” (sic), escribió Lalo a su hijo imputado por lavado, Alexandre Rodrigues Gomes. Fue aparentemente por el cajoneo de un proceso por estafa y lavado.
Schuartzman: ¿se pudo evitar su asesinato?
El fiscal Lorenzo Lezcano en el detalle de la estructura criminal liderada por el prófugo presunto narco Sebastián Enrique Marset Cabrera tuvo acceso a información que citaba como parte de la red a Mauricio Schuartzman, asesinado el 12 de setiembre de 2021.
Schuartzman era uno de los que tenía la más alta confianza de Marset. Es por ello que los investigadores desplegaron todo un trabajo de inteligencia, con seguimiento y otras intervenciones claves sobre el asesinado.
El 1 de julio de 2021 el Comando Tripartito en el resumen remitido al fiscal Lorenzo Lezcano cita los inmuebles identificados y el seguimiento a varios de los miembros de la supuesta red criminal, entre ellos el asesinado Mauricio Schuartzman, Miguel “Tío Rico” Insfrán, Sebastián Marset, Federico Santoro y Alberto Koube.
A partir de la tarea de campo, los investigadores sugirieron al fiscal Lezcano librar oficios a instituciones varias, entre ellas a “la Dirección del Sistema de 911, dependiente del Ministerio del Interior, a los efectos de solicitar imágenes de archivo de CCTV del sistema de videovigilancia de las cámaras del 911, ubicada sobre la calle Concordia e/ San Agustín, del barrio Jara de Asunción, correspondiente al 25 y 26 de mayo del año 2021, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 hs” (sic).
Coincidentemente, esa zona corresponde a la residencia de Koube y Schuartzman. Además de las copias de CCTV, se le solicitaba al fiscal la interceptación de llamadas entrantes y salientes de tres números telefónicos.
Lo cierto es que dentro del expediente de la operación Smart no hay rastros de estas diligencias o respuesta del fiscal Lezcano. Solo se tiene la certeza que dos meses después Schuartzman fue asesinado frente a la casa que se pidió sea monitoreada.
El motivo
En el informe elaborado por la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y remitido el 21 de febrero de 2022 a la Fiscalía no se menciona a Mauricio Schuartzman como una persona investigada dentro de la supuesta red liderada por Marset. Sin embargo, su nombre aparece en interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de las pesquisas.
Schuartzman –para entonces ya fallecido– es mencionado en dos conversaciones realizadas el 4 de octubre de 2021. En un primer contacto se cita al asesinado en un trámite ante una escribanía para conocer la fecha en que se realizó la cesión de la titularidad de su camioneta por parte del Grupo Tapyracuai SA. El interés sobre esta gestión venía de Alberto (Koube), según la interlocutora en la llamada.
Ese mismo día, 4 de octubre de 2021, se produce otra comunicación y tiene como principal protagonista a Reina Mercedes Duarte Aguilera, alias Merchi (presa). Merchi realiza una llamada a una persona identificada como Karina, esta última le relata que recientemente participó de una reunión con otras personas que identificó como Ana Paula y Marce Arce.
Durante ese encuentro, según Karina, sus visitantes le comentaron varias situaciones y en una de ellas aparecía el nombre de Schuartzman. Le dicen que saben que el uruguayo (Sebastián Marset) cayó en Asia, “y por eso el jefe mayor le mandó a liquidar a una persona identificada como Mauricio... porque según el jefe mayor, era su culpa de que el pasaporte tuviera problemas ahora” (sic).
“Seguidamente, Marce –el otro participante de la reunión con Karina– comentó que el jefe mayor venía acumulando cosas en contra de Mauricio, lo del uruguayo ya fue el colmo, porque el jefe es amigo del uruguayo” (sic), según la conversación.