23 de noviembre de 2024
Alfacom
Caso Alfacom: Cámara ratifica elevación a juicio y revoca medidas sobre vehículos
Un Tribunal de Apelación por un lado, rechazó el incidente planteado contra la elevación a juicio en el caso Alfacom, en el cual hay tres acusados por presunto lavado de activos provenientes del crimen organizado, y por el otro, revocó parcialmente medidas cautelares que pesaban sobre 33 vehículos de alta gama, pero negó su devolución, lo que es pretendido por los procesados.
Caso Alfacom: piden frenar entrega de autos incautados a firma ligada al crimen organizado
El agente fiscal antidrogas Andrés Arriola recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para evitar que varios vehículos, incautados de una presunta organización criminal en el caso Alfacom, y entregados bajo administración de la Senabico, sean entregados, según dispuso un Tribunal de Apelación.
Caso Alfacom: pericia es clave en la causa de lavado para lo que se vendrá, dice fiscal
El fiscal Andrés Arriola dijo a ABC que la pericia contable determinará si corresponde acusar a los procesados en el caso Alfacom y a la vez evitar la entrega de 28 vehículos lujosos y la administración de una empresa, incautados en una causa de lavado.
Tibia persecución fiscal a supuestos vinculados con el crimen organizado
El Ministerio Público no persigue con el mismo ímpetu a los sospechosos de estar involucrados con el crimen organizado, como ocurre con otros asuntos. Tal es el caso de los responsables de la firma Alfacom SA, ahora con sobreseimiento provisional.
Arresto domiciliario para supuestos lavadores de mafiosos fronterizos
La jueza Lici Sánchez favoreció con arresto domiciliario a tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente lavaban el dinero de casi todos los grandes mafiosos de la frontera.
Imputados por compras de vehículos de alta gama con dinero del crimen organizado
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes jefes del crimen organizado fronterizo.