4 de julio de 2025
Archivos FinCen
25/9/2020 05:00
Frenético traspaso a nombres de terceros tras el Fifagate
Había orden de captura y hasta pedido de extradición de la Fiscalía estadounidense por lavado de dinero, entre otras graves acusaciones, pero el Ministerio Público no solo hizo la vista gorda, sino que permitió blanquear en tiempo récord una fortuna del matrimonio Leoz Pérez. Millones de dólares están sospechados como producto de soborno y lavado de dinero del matrimonio Leoz, según reportes oficiales locales confirmados por reportes de operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera de los Estados Unidos.
23/9/2020 05:00
Leoz movió una fortuna en Paraguay después de acusaciones de EE.UU.
Tras el escándalo de la orden de captura para Nicolás Leoz en mayo del 2015, se vino la tormenta sobre la fortuna del matrimonio Leoz Pérez que estaba en bancos de primera línea en el extranjero. Las cuentas que se abrieron en el Citibank de Bahamas, respaldadas por las offshores Canelazo Limited y Mandio Limited abiertas bajo el paraguas del Cititrust se cerraron. La cuenta de fideicomiso que se había abierto gracias a las empresas de portafolio fue cancelada en Bahamas, fue el reporte de operación sospechosa que hizo el Banco Continental que abrió cuentas al matrimonio para repatriar los millones de dólares.
23/9/2020 05:00
Napout recibió casi USS 6 millones a través de tres offshores
Antes de que se juegue la Copa Mundial de Clubes en Japón en diciembre del 2015, Juan Angel Napout (entonces titular de la Conmebol) recibió casi US$ 6 millones de tres offshores que había abierto en Bahamas. Un banco local tuvo que hacer el obligado reporte de operación sospechosa de parte de los fondos porque no fueron justificados los orígenes.
22/9/2020 11:00
Transferencias e inversiones inmobiliarias de Javier Mascherano en Uruguay despertaron alertas en Estados Unidos por posible evasión
El uso de sociedades en paraísos fiscales para triangular el cobro de millonarios derechos de imagen a los futbolistas que juegan en España, les trajo más de un dolor de cabeza con la Hacienda de ese país. El caso más resonante fue el de Lionel Messi, quien fue condenado por la Justicia española en 2017 a 21 meses de prisión por haber defraudado al fisco en 4,1 millones de euros entre el 2007 y el 2009. Su padre Jorge, en tanto, fue sentenciado a 15 meses. No fueron a la cárcel porque no tenían antecedentes penales y la condena era inferior a 2 años.
22/9/2020 05:00
El dinero que venía de afuera
El informe que la Fiscalía paraguaya tuvo en sus manos en el 2015 confirmaba las gruesas sumas de dinero que entraban del extranjero a las cuentas de Nicolás Leoz. El dinero venía no solamente de parte de empresas acusadas de sobornar a autoridades de la FIFA para obtener contratos y beneficios. Gran parte del dinero venía de cuentas bancarias que el propio Leoz abría en el extranjero. Arco Business Developments es una de las empresas que depositaba directamente en las cuentas de Leoz y fue denunciada por la fiscalía norteamericana; cuando la empresa Torneos firmó su acuerdo con el Departamento de Justicia de los EE.UU. admitió que Arco Business estaba vinculada a ellos.
22/9/2020 05:00
Un matrimonio rentable por obra y plata de Conmebol
El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscalía cajoneó cuatro informes que mostraban cómo millones de dólares de Conmebol se descargaban en unas 30 cuentas bancarias –conjuntas en su mayoría– del matrimonio Leoz Pérez. Mientras Seprelad alertaba de “posibles tipologías de lavado de dinero”, Fiscalía hizo la vista gorda desde el 2015.