Emil Mendoza, presidente del directorio de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay, habló sobre la situación cambiaria del peso argentino y cómo influiría el gobierno de Javier Milei. Subrayó que, según perciben de sus clientes, hay mucho miedo por el futuro de esta moneda y sus efectos se verían en los próximos meses.

Estiman más de 1.200 cambistas informales operan en el país ante nulo control

La fuga de dólares en el mercado informal hacia el lado argentino fomenta el incentivo para el contrabando, denuncian desde la Asociación de casas de cambios.

Piden más control para frenar la fuga de dólares

El conflicto del rechazo de dólares tiene una aparente salida a partir de la autorización que dará el BCP para que las casas de cambio puedan exportar billetes extranjeros.

BCP autorizará a casas de cambios exportar dólares, que frenaría rechazo

Cambistas en la calle toman los billetes pero muy por debajo de la cotización.

Rechazo de los dólares en el sistema alimenta el “mercado paralelo” en la calle

Las casas de cambio rechazan dólares

Osvaldo Ruiz Nicolau y Emil Mendoza Torres, asesor jurídico y presidente de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay respectivamente.

Casas de cambio: transacciones quedan registradas, sostiene el gremio

CIUDAD DEL ESTE. Tras las intervenciones en dos casas de cambios en el caso “Belia”, el gremio que aglutina a los operadores cambiarios se pronunció y sostiene que las transacciones de los clientes quedan registradas en el sistema de control.

Las operaciones a partir de tres salarios mínimos en las casas de cambios convierten al solicitante en sospechoso de lavado, según la normativa vigente de Seprelad.

Seprelad intenta justificar nueva regulación que establece sospecha de lavado por cambios a partir de US$ 1.000

El asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, aclaró que se estableció mediante un análisis del promedio de operaciones que las casas de cambios deban informar si una persona realiza una transacción que alcance los US$ 1.000. A la vez, indicó que esta determinación forma parte de una actualización de la normativa para obtener un sistema de prevención “homogéneo”.

Una comitiva fiscal confiscó documentaciones de la casa de cambios Yrendague SA, ubicada sobre la avenida Curupayty, en el microcentro de Ciudad del Este.

Seprelad afirma que casas de cambios cuestionan nueva norma porque la aplican mal

Diego Marcet, asesor jurídico de Seprelad, aseguró que varias casas de cambios están aplicando mal las nuevas normativas que se emitieron en el marco de la lucha contra el lavado de dinero, por lo cual la creen restrictiva. Indicó que están abiertos para recibir a representantes de la asociación para explicar todo lo relacionado a los nuevos formularios, pero la normativa vigente no va a ser modificada.

Roban casa de cambio de Salto del Guairá.

Casas de cambios cuestionan nueva normativa de Seprelad

La Seprelad lanzó la semana pasada una nueva medida “antilavado” que establece como exigencias ciertas documentaciones para realizar cambios de divisas. Los representantes de las casas de cambios afirman que son casi “imposibles” de cumplir, que perderán clientes y se fortalecerá el mercado negro.

Quien estaba a cargo de la administración del dinero en Paraguay era Julio César Duarte Servián, propietario de la casa de cambios UniExpress, New Amazonas Show Room y accionista de Zafra Cambios. El mismo fue sorprendido y detenido por los intervinientes en su lujosa vivienda esta madrugada.

Operativo Status: casas de cambio hacían pequeños movimientos para no alertar a Seprelad

Se sospecha que el arrestado Julio César Duarte Servián, propietario de varias casas de cambio, era el encargado de hacer pequeños movimientos de dinero en nuestro país a través de una red de prestanombres para lavar activos provenientes del narcotráfico y así no alertar a la Seprelad. Hoy fue detenido en una serie de allanamientos simultáneos en Paraguay y Brasil para desmantelar una organización criminal e internacional dedicada a tráfico de cocaína.