Delitos Economicos

El presunto caso de lavado de dinero en el que estaría incurriendo la recientemente asaltada casa de cambios Fénix Exchange del barrio Villa Morra de Asunción fue advertido por los fiscales Diego Sebastián Zilbervarg Giménez y José Martín Morínigo Coronel, quienes remitieron un informe a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Hemos de advertir (a modo de legislación comparada) la incidencia internacional que involucra a las monedas digitales o virtuales, puesto que, si bien presentan un avance económico–financiero, de igual forma ocupan un inconveniente normativo (en varios aspectos), como ocurre, con la identificación del órgano regulador que debe asumir la protección de los “inversores” ante posibles pérdidas.

Entre las diversas pruebas que se sustancian en el tramo de la búsqueda de la verdad en los delitos económicos, se puede apreciar (en mayor medida) la prueba “pericial” económica. Es que dicha diligencia resulta considerable desde una perspectiva especializada, a raíz de los numerosos “informes” y/o “datos” que sirven para descubrir, divulgar y atestar el fraude económico.

Indisputablemente, los últimos lineamientos absorbidos nos exhortan a una inminente referencia respecto a la interconexión con el estadio internacional, pues bien, hemos de reconocer que toda “cooperación” internacional resulta “vital” en la lucha contra los diversos delitos económicos, como el lavado de activos, la corrupción (en su generalidad), y el fraude financiero desde los diversos aspectos de la sociedad de riesgo.

Debemos ponderar algunas (pruebas) que complementan una interacción directa con la búsqueda de la verdad dentro de un proceso penal económico. En tal efecto, surge la necesidad de examinar ciertos elementos, tal como ocurre con la determinante “prueba pericial”.