31 de enero de 2025
delitos financieros
Video: cae empresario con 16 órdenes de detención, casi todas por estafa
Un empresario que tenía 16 órdenes de captura por estafa y otros delitos fue detenido esta tarde por agentes policiales de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros en el barrio Barcequillo de San Lorenzo. Según fuentes, pedía a sus clientes un adelanto de la mitad del precio de la maquinaria o vehículo que querían adquirir para así gestionar su importación, pero al parecer malgastaba el dinero y no cumplía con el contrato establecido.
Seprelad reportó unas 6.000 operaciones sospechosas en el primer semestre del año
CIUDAD DEL ESTE. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en los primeros seis meses del año unas 6.000 operaciones financieras de carácter sospechoso. Sin embargo, solo cuentan con 20 funcionarios para el estudio que, según Guillermo Preda, director de Análisis Financiero, lo hacen apoyados por la inteligencia artificial.
Gafilat: experta panameña recomienda hacer cumplir marco jurídico y garantizar condenas contra delitos financieros
Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva del Banco Banistmo y actual titular de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, relató la experiencia panameña de cuando esa nación había ingresado a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafilat). Explicó la importancia de tener un marco jurídico para combatir los delitos financieros y proteger la economía, pero advirtió que no basta solo con la ley escrita, sino que también se deben tener mecanismos para garantizar el cumplimiento y las condenas por los delitos.
Software contra los delitos financieros
IBM presentó nuevas soluciones de software y servicios para ayudar a las empresas a mejorar el análisis de grandes volúmenes de información y evitar pérdidas de billones de dólares, provocadas por el fraude y otros tipos de delitos financieros.