Un grupo de inversores argentinos, representados por el Estudio Moyano & Asociados, presentó una denuncia formal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por un supuesto fraude vinculado a la criptomoneda $Libra y la plataforma “Viva la libertad project”. La querella apunta a varias empresas y personas, incluyendo al presidente argentino Javier Milei.

Una mujer camina junto al Centro de votaciones del Centro Comunitario.

El Departamento de Justicia de EE.UU. monitoreará el acceso al voto en 27 estados

El logotipo del sistema de pago Visa en una tarjeta bancaria en Moscú. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes una demanda contra Visa, a la que acusa de mantener ilegalmente un monopolio sobre las redes de tarjetas de débito en el país.

El gobierno de EEUU demanda a Visa por prácticas monopólicas

Autoridades del Poder Judicial se reunieron con sus pares de Estados Unidos

Donald Trump (2017-2021) está siendo investigado por haberse quedado documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca.

La Fiscalía notifica a Trump que lo investiga por quedarse documentos clasificados

Una comitiva fiscal paraguaya está en Estados Unidos y se reunió con Bruce Swartz, Vice Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Cuál fue el motivo de la visita de fiscales paraguayos a Estados Unidos?

Con esposas en manos, y con varios agentes custodiándolo subió Kassem Hijazi al vehículo blindado de la Policía, previo a su extradición a los Estados Unidos.

Justicia de Estados Unidos agradece a la fiscalía y la Senad por la extradición de Hijazi

El departamento de Justicia de los Estados Unidos envía un mensaje de agradecimiento a la fiscalía paraguaya y la Secretaría Nacional Antidrogas por el éxito de extradición del comerciante Kaseem Mohamad Hijazi, investigado por presuntamente lavar dinero proveniente del narcotráfico. Este presunto delincuente ya se encuentra a cargo de las autoridades norteamericanas.

Reunión entre representantes del FBI y el Departamento de Justicia de los EE.UU. con autoridades de la Secretaría de Inteligencia y Fiscalía de nuestro país.

FBI y Departamento de Justicia de EE.UU. se instalan en nuestro país en medio de fuertes casos

Representantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI por su sigla en inglés) y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se reunieron con autoridades de la Secretaría Nacional de Inteligencia y la Fiscalía para instalar una mesa de trabajo a fin de “tratar asuntos sensibles de interés bilateral”, decisión que no hace más que ratificar que el país norteamericano está interesado en hacer seguimientos de casos vinculados al narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y otros delitos.

la-empresa-brasilena-eletrobras-cotizaba-sus-acciones-en-la-bolsa-de-nueva-york-y-por-este-motivo-el-departamento-de-justicia-y-la-comision-de-valores-210302000000-1464429.jpg

Departamento de Justicia de EE.UU. investiga a la copropietaria de Itaipú

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga a la compañía brasileña de capital mixto Eletrobrás, copropietaria de la Itaipú Binacional, por una posible participación en el esquema de corrupción conocido como “lava jato”, teniendo en cuenta que la empresa emitía acciones y operaba en la Bolsa de Nueva York, donde está actualmente suspendida.