29 de junio de 2025

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Diego Marcet

Comitiva de Gafilat en la Aduana de Ciudad del Este verificando en situ el movimiento en esta zona del país.

7/9/2021 05:01

Seprelad destaca esfuerzo de entes y espera que se mantengan en la línea

Se hizo mucho esfuerzo para un cambio integral en el sistema antilavado y esperamos que se mantenga en esa línea, independientemente a la nota de Gafilat, dijo Diego Marcet, director jurídico de la Seprelad al hacer un balance de las evaluaciones del grupo. La sentencia se sabrá en julio de 2022

La evaluación busca calificar cómo Paraguay castiga el lavado de dinero.

19/1/2021 11:46

Seprelad busca que combate a crímenes financieros se sostenga en el tiempo

Las operaciones a partir de tres salarios mínimos en las casas de cambios convierten al solicitante en sospechoso de lavado, según la normativa vigente de Seprelad.

15/1/2021 10:28

Seprelad intenta justificar nueva regulación que establece sospecha de lavado por cambios a partir de US$ 1.000

Control de cambios a partir de USD 1.000

14/1/2021 20:01

Control de cambios a partir de US$ 1.000

Seprelad

19/2/2020 18:33

Mesa de Periodistas: Tabacaleras, ¿Son o no sujetos obligados?

Ley de financiamiento político

3/2/2020 20:14

Ley de financiamiento político