ROMA. Las autoridades italianas han desmantelado una supuesta red de banca ilegal que operaba con un esquema de estafa piramidal, movilizando más de 4 millones de euros y afectando a más de 500 personas en toda Italia, informó este jueves la Guardia de Finanza (policía económica italiana) en un comunicado.

Con denuncias de estafas masivas, la Argentina de la crisis padece una “ponzidemia".

La “ponzidemia” golpea a la Argentina: estafa masiva destapa un escándalo

El acta de procedimiento policial y la cédula de identidad de Luis Arza..

Luis Arza, indagado por esquema Ponzi, reaparece tras protagonizar choque

Ramón González Daher en el juicio oral que fue condenado por usura y otros delitos, en diciembre del año pasado.

Tras ratificación de amenaza de muerte de RGD, convocarán a más testigos

Diego Arzamendia, fiscal de Delitos Económicos que presentó acusación contra el clan Zacarías Irún junto a cuatro colegas.

Fiscal analizará tomar más declaraciones en el caso del esquema de inversiones fraudulentas

ECONOMICÁTEDRA

Investigan a la firma Zoe Capital por presunta estafa piramidal en Paraguay y Argentina

La firma Generación Zoe, una empresa que opera en la Argentina y otros países de la región, está siendo investigada ante sospechas de estafa piramidal, esquema ponzi, en Argentina y Paraguay. Este holding ya recibió intervenciones por trabajar en la ilegalidad dentro del territorio paraguayo.

Una comitiva fiscal-policial, durante una de las siete intervenciones en propiedades ligadas a Luis Arza.

Superintendencia debe informar sobre finanzas de Luis Arza

La Superintendencia de Bancos fue requerida para que indague y elabore informes detallados con relación a los movimientos financieros desde 2017 hasta 2021 de 14 personas, entre ellas Luis Alberto Arza Ávila, quien es investigado por un supuesto esquema de inversiones fraudulentas y seis sociedades.

Desbaratan un esquema ponzi con criptomonedas

VALENCIA, España (EFE). La Guardia Civil detuvo en la ciudad española de Valencia (este) a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas en Europa, un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa, con un patrimonio superior a los dos millones y medio de euros que ha sido bloqueado.

Esquema de estafas: G. 9 billones “pueden quedar cortos”, según titular de Seprelad

Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo este miércoles que el esquema de estafa podría haber movido más de G. 9 billones a través del sistema financiero local. El ministro arrojó la responsabilidad sobre las entidades que permitieron estos movimientos sin reportarlos como de riesgo. Contó también que en el mundo varios bancos fueron multados por esquemas similares, dando a entender que eso podría suceder en este caso.

El fiscal Osmar Legal (izq.) y su colega Liliana Alcaraz (camisa rosada) verifican documentos hallados en los allanamientos.

Supuesto esquema de estafa movió G. 9 billones y se cree el líder huyó del país

La Fiscalía realizó ayer el allanamiento de siete inmuebles en busca de Luis Arza, presunto líder de un supuesto esquema de estafa y que estaría ligado al condenado Ramón González Daher. Se estima que movieron en los últimos siete años cerca de G. 9 billones (US$ 1.311 millones). Creen que Arza huyó del país.