8 de abril de 2025
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expediente 68

Empresarios esteños, varios de ellos con investigaciones por lavado y evasión, se reunieron con Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez. Fue en febrero de 2018.
Días después de haber pagado una exigua multa como condena por falsificar documentos para enviar remesas de dinero al exterior, Ricardo Galeano viajó a Europa, de paseo con la familia.
Ricardo Galeano, condenado al pago de una multa, Juan Carlos Duarte, "significativamente corrupto" según Estados Unidos, Wali Amine Sweid, socio de Galeano y amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Están con el abogado Paraguayo Cubas, en una visita a ABC, en 2013. Entonces ya habían denuncias contra sus empresas.
Javier Vázquez (+), Ricardo Galeano (Segundo - izquierda), Juan Carlos Sosa Barreto y Walid Amine Sweid, investigados durante ocho años por supuesto lavado de US$ 1.2000 millones. Sweid es amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
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