expediente 68

Empresarios esteños, varios de ellos con investigaciones por lavado y evasión, se reunieron con Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez. Fue en febrero de 2018.

Megalavado: amigos de Hugo Velázquez no fueron ni imputados

En ocho años, la Fiscalía no imputó a nadie en la causa 68/14 sobre lavado de dinero, en la cual amigos del vicepresidente Hugo Velázque eran investigados. Uno de los socios fue condenado a pagar una irrosoria multa por falsificación. Los demás crecieron en fortuna y sus empresas proveyeron de manera indirecta al Gobierno.

Días después de haber pagado una exigua multa como condena por falsificar documentos para enviar remesas de dinero al exterior, Ricardo Galeano viajó a Europa, de paseo con la familia.

Megalavado: Condenado a exigua multa, cercano a Hugo Velázquez vive en la opulencia

Ricardo Galeano, condenado al pago de una multa, Juan Carlos Duarte, "significativamente corrupto" según Estados Unidos, Wali Amine Sweid, socio de Galeano y amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Están con el abogado Paraguayo Cubas, en una visita a ABC, en 2013. Entonces ya habían denuncias contra sus empresas.

Megalavado: Fiscalía alega que no pudo probar lavado de dinero en 8 años de investigación y 400 tomos de evidencias

Javier Vázquez (+), Ricardo Galeano (Segundo - izquierda), Juan Carlos Sosa Barreto y Walid Amine Sweid, investigados durante ocho años por supuesto lavado de US$ 1.2000 millones. Sweid es amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

Megalavado: “Cocinan” expediente por lavado de dinero que afecta a amigos de Hugo Velázquez

El olvidado “Expediente 68′'

¿Qué pasó con el ‘’Expediente 68′'?

Según EE.UU., 52 envíos al Hezbollah en 2010-11

Son remesas de firmas de Ricardo Galeano y Walid Sweid a empresas ligadas al Hezbollah en Detroit. Informes figuran en expediente 68/2014, amplia investigación de lavado de dinero congelada en la fiscalía. Se alega que usaban de pantalla la compra de autos usados y que las operaciones siguieron hasta 2013. Walid dice que solo se compraron dos autos y que investigación es “bomba de humo” para sacarle dinero.

Protegidos de amigos poderosos

Amigos, “socios” y hasta financistas. Varios de los nombres ligados al esquema del “Expediente 68” tuvieron y tienen vínculos con el poder político y se supieron amoldar a cada gobierno.

Quince fiscales, ni un imputado

Desde hace más de cuatro meses, el expediente 68/14 se encuentra en manos de las fiscalas Fátima Villasboa y Gilda Villalba.

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El “Expediente 68” duerme en una oficina de la Fiscalía

Un total de 437 tomos de documentos, evidencias y pericias copan toda una oficina de la Fiscalía. El expediente 68/14, por lavado de dinero y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah, duerme. A cuatro años, no hay ni un solo imputado.

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Protegidos de amigos poderosos

Amigos, “socios” y hasta financistas. Varios de los nombres ligados al esquema del “Expediente 68” tuvieron y tienen vínculos con el poder político y se supieron amoldar a cada gobierno.