Las estructuras narcotraficantes mueven grandes cantidades de dinero obtenido, como ganancia por la venta de estupefacientes. Para ello se valen de operadores financieros, que actúan de forma a que no queden registros en el sistema bancario. Esta era la tarea del fallecido Óscar Daniel Cabreira Pinazo (48), investigado en Pavo Real Py II, y de Federico Ezequiel Santoro Vasallo (46), indagado en A Ultranza.

Respondían a patrones distintos, pero trabajaban juntos para envíos de dinero

Extradición de Federico Santoro a Estados Unidos. Archivo.

Embajada de Estados Unidos celebra condena a Santoro y menciona cooperación de Paraguay

Federico Santoro durante su extradición de Paraguay a los Estados Unidos, en julio de 2024.

A Ultranza: condenan a 15 años de cárcel a Federico Santoro en EE.UU.

El expresidente Luis Alberto Lacalle Pou se ve comprometido en la investigación tras su salida del poder en marzo pasado.

Caso Marset sacude Uruguay mientras en Paraguay sigue el blindaje a Erico

EE.UU. prevé decomisar los bienes de Sebastián Marset y Federico Santoro

Federico Santoro Vassallo, Alberto Koube y Sebastián Marset (de espaldas) en una confitería de Asunción.

Marset cayó en el radar de los EE.UU. por transferencia de Portugal a China

Una transferencia bancaria desde Portugal hasta una empresa en China fue la pista clave que llevó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a vincular al presunto narco uruguayo Sebastián Marset con el sistema financiero norteamericano. Esta maniobra incluyó el uso de empresas registradas en Asia y facturas falsas.

Los chats del fallecido Lalo Gomes revelaron la operativa de salvataje al fiscal Lorenzo Lezcano.

Llamativa lentitud del JEM en pesquisa sobre “blanqueo” a Lorenzo Lezcano

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso en marzo último la apertura de una investigación al proceso por el cual el fiscal Lorenzo Lezcano terminó absuelto en el caso de supuesto mal desempeño de funciones. Fue ante su inacción en el marco de la operación Smart, en la cual ya aparecían en 2021 Sebastián Marset y Federico Santoro, según comprobó la entonces fiscala acusadora. Lo cierto es que hasta ahora no hay rastros de avance alguno del Jurado en esta nueva pesquisa que se inició a partir de revelaciones en los chats de Lalo Gomes.

La reforma bajaría la criminalidad y el fomento de producción e industrialización del cannabis con control, a través de dispensarios autorizados.

Senadores rechazan uso de marihuana, pero no hablan de Marset, el avión iraní ni Santoro

La Cámara de Senadores rechazó ayer el proyecto de ley que buscaba despenalizar la tenencia, el cultivo domiciliario y consumo de marihuana hasta un máximo de tres “plantas” o 10 gramos.

Fiscalía cajoneó denuncia del Senado contra fiscal que sabía sobre Santoro

El Ministerio Público no solo tuvo una llamativa actuación con Federico Ezequiel Santoro Vassallo, sino también con el fiscal Lorenzo Lezcano, quien tenía conocimiento desde el 1 de julio de 2022 de las conexiones del procesado confeso en EE.UU. con la estructura narco del prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera. Una denuncia del Senado contra Lezcano por frustración está cajoneada desde octubre de 2022.

Parte de la tripulación que llegó al país y estaría ligada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Fue en mayo de 2022.

Tras A Ultranza, Santoro se encargó de recibir a tripulación de avión iraní

Federico Ezequiel Santoro Vassallo, procesado confeso en EE.UU., se encargó de recibir a la tripulación del avión irani-venezolano vinculado a organizaciones terroristas, a través de la agencia Adshey. Fue luego de que en las investigaciones de A Ultranza y Smart, Santoro Vassallo ya apareciera como parte de la red del presunto narco Sebastián Marset. Estados Unidos ordenó el decomiso de la aeronave que arribó a Paraguay para llevar cigarrillos de Tabesa, mientras que la Fiscalía de nuestro país desestimó la denuncia por presunto terrorismo.