Hemos de reconocer que existen legislaciones internacionales que se han enfocado en la administración de los diversos modelos de conductas que cubren la esfera económica, puesto que se sigue una línea de imputación ante toda arista irregular, lo que implica a su vez que se identifique cualquier delito “grave” relativo a moneda, vales monetarios emitidos por el gobierno o billetes, sellos emitidos por el gobierno, sellos de seguridad o marcas, entre otros sucesos fraudulentos.

José Antonio Dias Toffoli, magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Escándalo financiero en Brasil agita al poder: un juez de la Corte renuncia al caso

Manifestación frente a la sede del Banco Master, en Sao Paulo (Brasil).

Escándalo en Brasil por fraude de un banco con “amigos” en el poder

Los canales digitales de pago exhibieron un crecimiento exponencial en medio de la pandemia.

8 de cada 10 latinos creen poder protegerse en línea, pero el fraude sigue siendo el gran freno

George Gordon, Lord Byron, por A. S. Hartrick.

Lord Byron contra el imperio

La ANDE emitió un comunicado que alerta sobre falsa información que circula en las redes sociales.

ANDE alerta sobre fraude que circula en redes sociales

Sudameris: “Mostrá tu inteligencia antifraude”.

Banco Sudameris presentó nueva campaña antifraude

Sudameris fortalece su compromiso con la seguridad y la educación financiera de sus clientes con el lanzamiento de su nueva campaña antifraude “Mostrá tu inteligencia antifraude”, una iniciativa orientada a generar conciencia y prevenir estafas en un contexto de creciente digitalización de los servicios financieros.

Concepto de robo de identidad online, imagen ilustrativa.

Alerta por estafas digitales en fin de año: claves para no ser víctima

La Policía advierte sobre un aumento de fraudes por redes sociales, llamadas y correos electrónicos durante esta temporada de aguinaldos y compras de fin de año. La Policía Nacional comparte recomendaciones para evitar robos y engaños.

Miss Mexico Fatima Bosch en el momento de ser coronada Miss Universo.

¿Fraude en Miss Universo? Esto dice el presidente de la organización

BANGKOK. El presidente y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, negó este lunes las acusaciones de fraude que han circulado sobre la victoria de la mexicana Fátima Bosch en el certamen de belleza, y anunció acciones legales contra medios de comunicación que hayan difundido informaciones que considere difamatorias.

Dos miembros del jurado de Miss Universo renuncian entre críticas por supuesto fraude

BANGKOK. Dos miembros del jurado de Miss Universo, cuya final se celebra este viernes en Tailandia, han anunciado su renuncia, entre críticas por supuesta falta de transparencia y fraude, que se suman a otras polémicas que han marcado la actual edición.

Aprovechamiento indebido de servicios financieros convencionales

Ante la exposición financiera convencional, los organismos internacionales han informado sobre el alcance de ciertos métodos que resultan de los servicios tradicionales, pues, se sigue aplicando por parte de asociaciones criminales transnacionales para “potenciar” el tramo delictual, principalmente, aquellos relacionados con el trafico de armas y de sustancias ilegales, e igualmente frecuentes en los de carácter de financiamiento del terrorismo (FT).