Resulta loable inferir en los últimos postulados del sistema internacional, que esgrimen a través de convenciones, cierta normatividad que permite enfrentar a la criminalidad organizada, teniendo en consideración la protección directa a una economía globalizada, por la implicancia de la intervención de agentes que actúan con fines ilícitos. Así, el sistema financiero transnacional ocupa recaudo, ante el incremento de empresas (constituidas) que suministran bienes ilícitos adquiridos mediante delitos precedentes del lavado de activos.

27/4/2023 10:37

Shakira: juicio en España por fraude fiscal será en noviembre

Allen Weisselberg (C, el exjefe financiero de la empresa de Donald Trump, se declara culpable de fraude fiscal. (EFE)

18/8/2022 14:54

Exjefe financiero de la empresa de Trump se declara culpable de fraude fiscal

El expresidente de EE.UU., Donald Trump. (AFP)

12/8/2022 15:04

En octubre: Juicio por presunto fraude fiscal contra la Organización Trump

7/8/2022 05:00

El parámetro dogmático de los delitos de fraude fiscal

27/7/2022 09:50

Shakira rechaza un acuerdo e irá a juicio por fraude fiscal en España

17/4/2019 18:08

Diego Costa, bajo sospecha

MADRID (AFP). Después de Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, el fisco español sospecha ahora que el futbolista hispano-brasileño Diego Costa, del Atlético de Madrid, habría ocultado ingresos y le reclama “1,1 millones de euros”, informó el periódico El Mundo.

26/2/2019 06:02

Shakira citada a declarar por supuesto fraude fiscal

BARCELONA. La cantante colombiana Shakira fue convocada para declarar el 12 de junio en un juzgado en la periferia de Barcelona por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014, informó la justicia española.

19/9/2018 11:09

Francia endurece ley contra fraude fiscal

La Asamblea Nacional francesa aprobó una propuesta legislativa para luchar contra la impunidad de los grandes defraudadores fiscales y que instaurará la transmisión automática a la Justicia de los casos en los que se haya detectado un fraude importante.

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1/9/2018 13:09

Lista negra de defraudadores británicos evita que sean condecorados

LONDRES. La Hacienda británica (HMRC, por sus siglas en inglés) posee una lista negra de defraudadores para evitar que sean condecorados con títulos de caballero y otros honores otorgados en el Reino Unido.

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8/2/2018 04:02

Alexis Sánchez pactó prisión por fraude fiscal

MADRID (ANSA). Alexis Sánchez pactó una pena de 16 meses de cárcel, aunque no irá preso, por haber defraudado un millón de euros al ocultar los ingresos de sus derechos de imagen cuando jugaba en Barcelona.