9 de diciembre de 2025
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
7/12/2025 04:00
El ecosistema de activos virtuales
Ciertamente, hemos de reflexionar sobre el alcance ontológico que se percibe dentro del amplio ecosistema de los activos virtuales, pues bien, los activos virtuales (criptomonedas, NFTs, tokens, dinero electrónico, etc.) conforman una dimensión vigente de la economía global, bajo paradigmas que buscan ser reflexionados. Es así que, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) establece un catálogo de base para comprender mejor algunos términos, pues bien, denomina “usuario/a” a la persona o entidad que obtiene un activo virtual, y que lo utiliza para adquirir bienes y/o servicios físicos y/o virtuales, y/o para transferirlos a otra persona, y/o para mantenerlo en su poder como inversión.
20/2/2025 21:20
Revocan fallo que ordenaba a Seprelad entregar información sobre evento del Gafilat
Este jueves se dio a conocer que un Tribunal de Apelación en lo Penal revocó la sentencia que obligaba a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a entregar información sobre el Quincuagésimo Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizado el año pasado en nuestro país. Esto se dio en respuesta a un amparo promovido por el abogado Ezequiel Santagada.
13/2/2025 10:52
Aguardan publicación sobre financistas de Seprelad en portal oficial
El activista Ezequiel Santagada dijo que la Seprelad debe publicar la información solicitada en torno a la lista de aportantes que financiaron el evento Gafilat 2024. Agregó que intimó al Juzgado pertinente para que accione ante el ente.
13/2/2025 04:00
Tabacaleros y cambistas financiaron evento Gafilat pero ocultan montos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) publicó ayer la lista incompleta de los financistas del evento de Gafilat en Paraguay, tras quedar acorralada por una orden judicial en contra que le exigía publicar toda la información requerida. La publicación, que omitió los montos aportados, se produjo luego de que la Seprelad se negara inicialmente a hacer pública la información y negando aportes de quienes efectivamente sí lo hicieron.
13/2/2025 01:56
Evento de Gafilat: Seprelad podría incurrir en desacato si no publica información sobre financiamiento
La Seprelad podría incurrir en desacato si no publica hoy la lista de aportantes que financiaron el evento Gafilat 2024. El abogado Ezequiel Santagada advierte que la institución tiene plazo hasta la medianoche para cumplir con el mandato judicial y denuncia que intenta ocultar información sin sustento legal.
6/2/2025 11:26
Exigen a Seprelad revelar financistas del evento Gafilat: “El problema es que se haya ocultado información”
El abogado Ezequiel Santagada solicita que se hagan públicos la lista y el monto de los aportes de las personas del sector privado que financiaron las actividades realizadas en el marco del quincuagésimo pleno internacional antilavado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). A través de un amparo busca que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) entregue la documentación.