26 de julio de 2025
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Grupo de Acción Financiera Internacional

"Mesa de trabajo" en Diputados donde insistió con el proyecto de ley de reforma del comiso. Recién en una próxima reunión invitarían a representantes de la Corte Suprema, de la Fiscalía y de la Senabico.
El abogado de HC, Ricardo Preda, recorriendo en uno de los eventos organizados en el marco del pleno de Gafilat.
Sesión especial de ayer de Gafilat que se realizó en el Centro de Convenciones de la Conmebol.
Imagen oficial publicada en  redes sociales por  la Seprelad sobre los participantes del quincuagésimo pleno de representantes y grupos de trabajo del Gafilat.
El presidente Santiago Peña, a través de un video, hizo presencia en el evento internacional que tuvo lugar en diciembre pasado.
Riesgos de lavado de activos con moneda virtual convertible
La pesquisa de mercado de blockchain ayuda a conectar con las transacciones que realizó  el titular de determinado “monedero” de activo virtual.
Paraguay ha ponderado los alcances de las medidas, tendientes a implementar disposiciones preventivas que el GAFI ha proclamado en base a una nueva recomendación.
lavado de dinero gafilat
La incidencia de la actividad notarial y el lavado de activos