información financiera

Ciertamente, los estándares internacionales respecto a la lucha contra el lavado de activos proponen nuevos vértices investigativos para el cumplimiento de los parámetros preventivos. Así, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomienda que las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados precisen en una normativa (ley), el soporte regulatorio a cuestiones relacionadas con la responsabilidad por infracción de alguna restricción de revelación de información financiera.