lavado de activos

Ciertamente existen “observaciones” internacionales orientadas a perfeccionar el amparo ideal de los bienes jurídicos. En tal sentido resulta significativa la eficacia gnoseológica de las fuentes legales, tal como ocupa la valoración del “protocolo” contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.

El fiscal Silvio Corbeta presentó esta mañana la carpeta de investigación con las evidencias respecto a la acusación que planteó contra Wilfrido Cáceres, ex mano derecha de Óscar “Nenecho” Rodríguez, y otros procesados en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activo. El agente sostiene que se constataron los hechos punibles y habla de G. 7.500 millones de “desfasaje” patrimonial.

El fiscal de delitos económicos y anticorrupción Luis Piñánez acusó y pidió juicio oral y público para el narcotraficante Jaime Andrés Franco Mendoza, por supuesto lavado de activos. Es en la causa abierta a partir de un allanamiento realizado en la Penitenciaría Nacional Tacumbú en el 2020, ocasión en que se encontró un laboratorio de drogas y se incautó a Franco una millonaria suma en efectivo.

TEGUCIGALPA. Un juez hondureño le dictó este sábado prisión preventiva al exalcalde de El Paraíso, departamento de Copán, en el oeste de Honduras, Alexander Ardón, quien enfrenta juicio por el delito de lavado de activos.

Un Tribunal de Apelación confirmó la medida de prisión preventiva a la encausada en A Ultranza, Fátima Irene Koube Ayala, hermana del empresario y coprocesado Alberto Koube. La mujer fue acusada por el Ministerio Público por lavado de activos provenientes del narcotráfico y aguarda juicio oral junto con otras 16 personas, entre ellas Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.