19 de enero de 2025
lavado de activos
Transparencia en las sociedades por acciones
Indudablemente, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) ha instruido sobre aquellas posturas (preventivas) contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, que se vinculan al plano transnacional. Es por tanto que, ante las recomendaciones de “transparencia” con relación a la propiedad de las sociedades, la República del Paraguay coincidió en la estructuración normativa para (identificar) y (registrar) los “beneficiarios finales” de las sociedades constituidas por “acciones”, a fin de evitar cualquier método de ocultamiento del producto de hechos subyacentes.
Riesgos de lavado de activos con moneda virtual convertible
Indudablemente, estamos ante una sociedad de riesgo que propone nuevas bases para la consolidación de injustos, tal como lo sostiene el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su pronunciamiento respecto a las monedas virtuales y los riesgos potenciales que determinan el Anti Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Es que el organismo internacional de lucha (ALA/CFT) entabla un justiprecio debido sobre una notable inversión en infraestructura de protocolos de softwares, que ocupan formas para la transmisión de valor a través del internet.
Activos virtuales y el tratamiento de la evidencia digital
Hemos de profundizar respecto a las indudables “acciones” delictivas que congenian con el ecosistema del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ante la inédita referencia de los activos virtuales que representan un “valor” económico dentro del sistema financiero internacional. En atención a lo razonado, los parámetros investigativos se han perfeccionado en la información “digital” electrónica o documental, que ocupan un (singular) reto para la justicia penal, pues, la diversidad delictual como la cibercriminalidad requieren de la incorporación de material probatorio electrónico.
Podría haberse perdido el rastro de Diego Benítez, quien debe ser extraditado a Paraguay
El juez penal de Garantías Omar Legal reconoció que le habrían perdido el rastro al prófugo de la Justicia por presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico Diego Benítez. Contó que la extradición del hombre fue aceptada por Emiratos Árabes, pero pese a la insistencia de Paraguay, hay falta de comunicación, y de momento no se sabe si el hombre sigue capturado en el país amiratí o si fue liberado.
Juez procesa a Diego Benítez y cita a su esposa y cuñadas a audiencia de imposición de medidas
El juez penal de garantías Osmar Legal admitió la imputación formulada por el Ministerio Público contra el prófugo Diego Isaac Benítez Cañete (40), por el hecho punible de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Junto con él también fueron procesadas, su esposa y sus dos cuñadas, quienes fueron convocadas para el próximo 8 de octubre a su audiencia de imposición de medidas.
Diego Benítez imputado por lavar dinero narco: proceso salpica a su esposa y cuñadas
El exdirigente deportivo, Diego Benítez, su esposa y sus dos cuñadas fueron imputados por el supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico. Esta causa también involucra a su esposa y cuñadas, por brindar el soporte para facilitar este ilícito.