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25 de octubre de 2025
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lavado de activos

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, entregó dos ejemplares del informe de la Comisión garrote al encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter.
El Pastor Insfrán se encuentra preso desde 2023, procesado por su presunta participación en el megaoperativo “A Ultranza Py”.
 La Comisión Garrote presentó sus "resultados" ante el Senado.
Una asociación criminal transnacional roba maquinarias  en un país, para venderlas en un  mercado externo, y lo obtenido  se deposita en cuentas offshore.
Criptomoneda Ethereum, imagen ilustrativa.
El tráfico de migrantes es un delito autónomo, así como se ha certificado su vinculación directa con actividades de lavado de activos.
Wilfrido Cáceres: fiscal presenta evidencias y sostiene acusación
Jaime Andrés Franco Mendoza, narcotraficante condenado por el fiscal Marcelo Pecci, ahora fue acusado por supuesto lavado de activos.
Según la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), los hermanos Ardón han estado involucrados desde aproximadamente 2003 en actividades de tráfico de drogas y lavado de activo/ EFE
Fátima Koube Ayala, procesada por supuesto lavado de dinero en el marco del Operativo "A Ultranza Py".