lavado de dinero

El diario argentino Clarín analizó en una reciente declaración sobre las sospechas y testimonios que se tienen acerca de “blanqueo” de dinero que estarían realizando inversionistas argentinos, por medio de la compra de lujosos edificios en Asunción. Presumen que esta práctica viene de años atrás, y que la ventaja es el relajado control que se tiene en nuestro país en materia de impuestos y de lavado de activos.

Durante la rendición de cuentas sobre la gestión del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), su titular Carlos Romero Roa informó que este año, el ente regulador sancionó con multas a 5 entidades por debilidades en el control antilavado. Son las primeras sancionadas, pero se trata de cooperativas de menor porte y capital.

En un solo día, el miércoles 4 de diciembre pasado, se incautaron más de un millón de dólares en el lado paraguayo de la Zona de Triple Frontera (ZTF), compartida por Paraguay, Brasil y Argentina. Entre los casos destacados, se encuentran los más de 200.000 dólares ingresados de manera irregular al país por el senador argentino Edgardo Darío Kueider, a través del Puente de la Amistad, y otros 990.000 dólares transportados por tres ciudadanos colombianos.

Para las 8:00 de mañana, lunes 9 de diciembre, programó el juez de Garantías Miguel Ángel Palacios la audiencia preliminar para el presunto traficante de drogas Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y el exdiputado colorado Ulises Quintana, acusados en la causa Berilo. La diligencia ya se suspendió nueve veces por chicanas de las defensas.

La audiencia telemática para el senador argentino Edgardo Darío Kueider y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, está fijada para esta tarde. La diligencia se realizará ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú. Ambos están detenidos e imputados por el ingreso irregular al país de más de 200.000 dólares en efectivo.