lavado de dinero

El exsenador Jorge Querey (FG) dijo que el gobierno de Santiago Peña no tiene voluntad para combatir el crimen organizado porque hay intereses de grupos de poder. Indicó, además, que aproximadamente el 90 por ciento de indicios de lavado de dinero no tuvieron retorno de la Fiscalía. Señaló que Paraguay es “casi un paraíso fiscal”.

El acusado en la causa “Berilo” Diego Miguel Medina Otazú, sindicado como secretario del presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, seguirá cumpliendo prisión preventiva, laa la espera de la realización de la audiencia preliminar. Su defensa apeló la ratificación de la medida cautelar, pero la Cámara de Apelaciones concluyó que persiste tanto el peligro de fuga como el de obstrucción.

El extitular del Instituto de Previsión Social (IPS) Andrés Manuel Gubetich y a su esposa María Rosa Araújo fueron acusados por estafa y lavado de dinero, luego de no correr la defensa presentada por su abogada, a solo dos días de la fecha de presentación del escrito de conclusión, en la cual recusó a ocho agentes fiscales.

Liliana Alcaraz, titular de Seprelad, al reconocer el financiamiento de sujetos obligados -y no identificarlos- para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat, pisotea una de las recomendaciones del GAFI sobre la interferencia indebida en el funcionamiento de las unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Para la actual presidenta pro tempore de Gafilat, el apoyo privado de las entidades -que la misma Seprelad debe controlar, sancionar y elevar a la Fiscalía en casos de incumplimientos- no constituye un conflicto de interés.

Carlos Guasti, presidente de la desarrolladora inmobiliaria Petra, reveló que Iara Costa, secretaria del exsenador entrerriano Edgardo Kueider, quiso comprarle cinco departamentos en Paraguay y entregarle el dinero en efectivo, en propias manos. El empresario contó qué cantidad estaba dispuesta a entregarle la mujer en ese mismo momento.