18 de junio de 2025
lavado de dinero
hace 59 minutos
Tribunal confirma legalidad de pruebas contra Joaquín Roa en causa derivada de A Ultranza
El Tribunal de Sentencia que está a cargo del juicio oral y público al ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube, en una causa que derivó del caso “A Ultranza Py”, rechazó excluir las pruebas claves del Ministerio Público, que las defensas atacan de ilegales. La acusación fiscal es por una supuesta asociación orquestada para direccionar las licitaciones de la institución estatal.
6/6/2025 17:03
Pavo Real: Fiscalía ratifica pedido de juicio para ex esposo de Uemura y otros acusados
Al inicio de la audiencia preliminar la Fiscalía ratificó este jueves su acusación y pedido de juicio oral para el Abg. Daniel Montenegro Menesez, ex esposo de la fiscal Katia Uemura; y otros dos acusados de supuesto lavado de dinero proveniente del esquema de narcotráfico liderado por Jarvis Chimenes Pavão, en el caso “Pavo Real I”. Las defensas plantearon varios incidentes y el Juzgado fijó la continuidad de la diligencia para la próxima semana.
4/6/2025 19:48
Pruebas contra Joaquín Roa “son nulas”, según alegó defensa al inicio de juicio oral
Con los incidentes planteados por el Ministerio Público y las defensas empezó este miércoles el juicio oral y público al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube, acusados de una supuesta asociación orquestada para direccionar las licitaciones de la institución estatal. Las defensas solicitaron al Tribunal de Sentencia la exclusión de pruebas claves de la Fiscalía.
3/6/2025 13:32
Hijo de RGD reduce solo 27 días su condena gracias a cursos de cocina y barbería
El condenado a 5 años de cárcel por lavado de dinero proveniente de la usura Fernando González Karjallo, hijo del usurero luqueño Ramón González Daher (RGD), consiguió la redención ordinaria por un total de 27 días. El exdirigente de fútbol cumplirá la totalidad de su pena en febrero de 2027 y podrá solicitar libertad condicional esta misma semana, aunque afronta otro proceso junto a su madre, Delcia Karjallo, también por lavado de activos.
2/6/2025 17:05
Juez extingue acción contra Lalo Gomes: ¿Qué pasará con sus bienes?
El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal decretó hoy la extinción de la acción penal por supuesto lavado de dinero y asociación criminal de la ley de drogas, con relación al difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El magistrado dictó el sobreseimiento definitivo del fallecido exparlamentario y precisó qué pasará con sus bienes.
29/5/2025 04:00
Pavo Real Py: juicio para 23 personas que habrían mantenido viva la red de Pavão
Un total de 23 acusados deberán afrontar, más adelante, juicio oral y público en el caso “Pavo Real Py I”, así lo resolvió ayer a las 4:00 el juez Osmar Legal. Para la Fiscalía, todas ellas mantuvieron viva la estructura ilícita del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, al colaborar en el engranaje de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.