lavado de dinero

Al inicio de la audiencia preliminar el Ministerio Público se ratificó hoy en su acusación por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en contra de 25 procesados en la causa “Pavo Real I”. La fiscalía pide que afronten juicio oral por presuntamente insertar al sistema financiero lega de Paraguay el dinero obtenido por Jarvis Chimenes Pavão mediante el narcotráfico.

El inicio de la audiencia preliminar para 24 acusados por supuestamente lavar en Paraguay el dinero obtenido por Jarvis Chimenes Pavão (brasileño) mediante el narcotráfico, está previsto para este miércoles 19 de marzo a las 9:00. Esta causa penal arrancó con el operativo denominado “Pavo Real I”.

Con la presentación de incidentes por parte de las defensas inició este lunes el juicio oral y público a los supuestos testaferros del traficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Los acusados de supuesto lavado de dinero y asociación criminal atacaron de nulo el requerimiento conclusivo del Ministerio Público, afirman que la causa penal ya se extinguió y, consecuencia, piden el sobreseimiento definitivo. También se informó el fallecimiento de uno de los encausados.

El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo la causa a los supuestos testaferros del narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, intentará iniciar en la fecha el juicio oral a los 12 acusados de lavado de dinero y asociación criminal. El patrimonio de la organización delictiva en Paraguay supera los US$ 100 millones, según la fiscalía. Acciones pendientes en la Corte Suprema han trabado hasta ahora el juzgamiento.

Varios elementos, entre ellos pericias contables e informáticas, son los que busca contar el Ministerio Público, antes de cerrar la etapa preparatoria en la causa por lavado de activos contra Diego Isaac Benítez Cañete, su esposa y cuñadas. A fin de que pueda culminar estas diligencias, un Tribunal de Apelación otorgó un plazo de 6 meses más a la Fiscalía.