Maria Epifania González

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Piden aprobar leyes antilavado para no entrar en Lista Gris

Seprelad: Bancos están obligados a documentar operaciones

Futura titular de Seprelad, “una persona intachable”, dice Benigno López

Futura ministra de Seprelad apuesta a cooperación

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Seprelad: futura ministra apuesta por fortalecimiento institucional

Lavado: resaltan necesidad de interconexión de sistemas institucionales

Plantean sentenciar casos de lavado de dinero para evitar “lista gris”

"Que un sistema sea vulnerable pasa en cualquier país", dice titular de Seprelad

Faltan pruebas de financiación del terrorismo, según Seprelad

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, afirmó ayer que “no se puede estar acusando que hay financiamiento del terrorismo” sin tener evidencias. Fue al ser consultada sobre la denuncia del excongresista norteamericano Robert Pittinger quien dijo que “hay grandes bienes” en el Paraguay relacionados al grupo terrorista Hezbollah, que operaría en la Triple Frontera.

Caso Messer: "Hubo diferencias y no adulteración en informe", según Seprelad

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Ejecutivo urge al Senado aprobar leyes antilavado

El Poder Ejecutivo urgió ayer al Senado aprobar lo antes posible el paquete de proyectos de leyes de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, a fin de superar una inminente evaluación internacional.