La fiscala adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Soledad Machuca, ratificó la decisión de los fiscales de allanarse al pedido de suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros procesados por evasión de impuestos con celulares de alta gama.

El fiscal Osmar Legal retira documentos de la empresa Mobile Zone, en la galería Jebai Center de Ciudad del Este, durante el Operativo Llamada, desplegado el martes pasado.

Juez se opone a suspensión condicional en caso megaevasión

Preliminar en caso megaevasión, el jueves

José Agustín Delmás, juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos.

Juez se opone a sobreseimiento de procesados por megaevasión

Liz Paola Doldán González, imputada por contrabando.

En febrero definen si acusados por megaevasión van a juicio

Ahora, Fiscalía acusa y pide juicio para procesados por megaevasión

En julio del año pasado, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron 13 allanamientos simultáneos en Ciudad del Este, en el marco del “Operativo Llamada”.

Fiscalía ultima detalles para concluir pesquisa en caso megaevasión

Con los últimos informes remitidos por la Dirección Nacional de Aduanas, relacionados a despachos de celulares de alta gama importados, los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, alistan su requerimiento conclusivo ante el Juzgado Penal de Garantías en relación a 14 personas, que están procesadas por el caso de megaevasión de US$ 678.300.678.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC) firmó la resolución que adjudica a la gráfica Monarca S.R.L.

Empresa sospechada de imprimir facturas falsas es proveedora de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC) en abril de este año firmó la resolución por la cual adjudica a la gráfica Monarca S.R.L, sospechada de imprimir facturas falsas, como proveedora de la Cámara de Diputados.

Caso de Yolanda Park y otros comunicadores se resolverá el lunes 4 de octubre

Facturas falsas: Podría haber más implicados en el caso

El fiscal Juan Ledesma, quien encara la investigación de megaevasión con falsificación de facturas por parte de comunicadores, no descartó la posibilidad de que existan más implicados en el caso.

Megaevasión con falsificación de facturas

Hablamos con el fiscal Juan Ledesma sobre el caso de evasión de impuestos que salpica a comunicadores. Analizan criterio de oportunidad para periodistas.

Liz Paola Doldán, presidenta y fundadora de Mobile Zone, sancionada por Estados Unidos por lavado de dinero y asociación criminal

No había vínculos con esquema criminal de empresaria sancionada por Estados Unidos, según Fiscalía

El fiscal Francisco Cabrera argumentó que pidió el sobreseimiento de Liz Paola Doldán, presidenta de Mobile Zone, sancionada por EE.UU por lavado de dinero y asociación criminal, porque en ese momento de la investigación no había indicios suficientes que la vincularan con el esquema ilícito desvelado luego de la detención del libanés Kassem Mohamad Hijazi.