CIUDAD DE PANAMÁ. El juicio por el caso Lava Jato en Panamá, que involucra al extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo Papeles de Panamá, comenzará este lunes con 32 imputados por blanqueo y tras un largo y accidentado camino.

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23/4/2019 22:17

La caída de Mossack Fonseca por dentro

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23/4/2019 22:16

El después del Panama Papers

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23/4/2019 22:10

Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar escándalo

23/4/2019 22:05

“Mejor renunciar a Ciffart”

23/4/2019 21:58

Vierci también hizo cambios a sus empresas offshore

23/4/2019 21:49

Desde Capitán Bado, apurados por empresa

“El cliente necesita con urgencia la apertura de la Sucursal en Bolivia”, escribió en marzo de 2016 Norma Thomen, del estudio jurídico paraguayo Beconi a empleados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF).

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26/6/2018 05:06

Otro cónsul con empresa de portafolio

Cristian Alberto Cibils Wilson Smith, cónsul general honorario del Reino de Noruega en Asunción, es otro diplomático cuyo nombre aparece vinculado a una empresa offshore creada con ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca, centro del escándalo mundial conocido como los “Papeles de Panamá”.

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26/6/2018 05:06

Procesado por lavado y evasión en Italia abrió offshore desde Paraguay

Un ciudadano italiano que fue investigado por lavado de dinero y evasión en su país natal consiguió abrir varias empresas de portafolio en paraísos fiscales a través del bufete Mossack Fonseca. Lo hizo desde Paraguay.

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24/6/2018 05:06

Facturó US$ 27 millones al Estado usando offshore

Un empresario paraguayo creó una offshore para hacer negocios con el Estado. En cinco años, la empresa de portafolio facturó más de US$ 27 millones, todo en licitaciones otorgadas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El año pasado, la firma fue sancionada por Contrataciones Públicas debido a incumplimientos.

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22/6/2018 05:06

Desde PJC también abrían

Un caso que no deja de ser llamativo es el de un ciudadano brasileño que declaró una dirección en Pedro Juan Caballero para abrir su propia empresa offshore a través de Mossack Fonseca.