operaciones financieras

Ciertamente, el ocultamiento y encubrimiento del origen de todo “beneficio” obtenido ilícitamente, se ha reordenado ante un nuevo parámetro de fuente económica. Esto, implica un mayor control, en vista a la complejidad del mundo financiero, pues bien, las “asociaciones criminales” se encuentran invirtiendo en los diversos mecanismos para el blanqueo de capitales. Así es que, debemos perpetuar lo que la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) considera con razón al grupo delictivo organizado, entendiéndolo como un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, con miras a obtener, directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material.