11 de febrero de 2026
operaciones financieras
Detección de operaciones financieras sospechosas
Definitivamente, en los últimos tiempos se ha desarrollado el parámetro internacional de la inteligencia financiera, pues se ha generado un replanteo de la política económica, partiendo de un antecedente (normativo), tal como se aprecia en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Es que, desde el sentido ontológico de la norma en referencia, se recomendó la aplicación de estrategias firmes para el debido control de toda forma de ganancia por fuente ilícita.
La desvergüenza de un sinvergüenza
Desde hace 50 días la República del Paraguay sabe que lo mínimo que puede decir del presidente –con permiso– de la Corte Suprema de Justicia y ministro, Antonio Fretes, es que es un sinvergüenza: ha perdido la dignidad, está ensuciando el cargo de la más alta magistratura judicial y ya ni hablemos de honorabilidad, un tratamiento que está lejos de merecer. Según el titular del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello, el norte que tienen previsto como brújula para el próximo ministro o ministra que llegue a la Corte, el atributo insustituible y la gema en cuya búsqueda persistirán, es la honorabilidad. Se entiende que esta palabra se sostiene sobre todo en la honradez, en el respeto que inspira a los demás por su reputación o sus cualidades morales, cualidades todas que Fretes pareciera haber perdido hace mucho tiempo.
“Chau giros de dinero”: Advierten que ley podría generar exclusión financiera
Desde la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay expresaron su desacuerdo con la sanción del Senado sobre las operaciones electrónicas. Argumentan que de concretarse este nuevo mecanismo, se requerirá de prestadores de servicio de confianza certificados, figura que no existe en Paraguay, por lo que solo se sumarán más trámites onerosos y que no empatizan con la realidad del usuario. Advierten que habrá exclusión financiera. La senadora Desirée Masi, en sus redes sociales, sentenció: “chau giros”.
Advierten de otro frenazo económico si cortan operaciones financieras a SA
Si las sociedades anónimas no canjean sus acciones al portador a nominativas en el plazo establecido, se exponen al corte de operaciones en el sistema financiero, lo que podría traer otro duro golpe a la economía nacional, advirtió el titular de la Asociación de Bancos. Raúl Vera Bogado.