operaciones sospechosas

Carmen Pereira, viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Seprelad: “Trabajamos con transparencia y tranquilidad”, afirma viceministra

Ante informaciones acerca de supuestos allanamientos que se llevaron a cabo en Seprelad, la viceministra Carmen Pereira negó que así fuera y dijo que están trabajando “con mucha tranquilidad”. Sostuvo que están respaldados por el cumplimiento de las normas.

Esquema ponzi: Operaciones sospechosas

10.600 operaciones sospechosas en 2020

José Cantero, titular del Banco Central del Paraguay (BCP), de visita en ABC Cardinal.

Lucha antilavado: anuncian mayor rigurosidad en informes de operaciones sospechosas

BNF alertó a Seprelad sobre Messer ya en 2015

Reportes con sospechas de lavado de dinero se duplicaron en el 2016