Dubái, señalada como un paraíso para el blanqueo de dinero de grandes capos del crimen organizado, tuvo un fuerte giro en su política tras inclusión en “lista gris” de GAFI. El impacto en Paraguay se vio en la prohibición de ingreso de Gianina García, esposa de Sebastián Marset; la captura de su socio narco, Othman El Ballouti y el aval para extraditar a Diego Benítez, aún prófugo.

8/8/2024 14:14

Brasil investigará al presidente de su Banco Central por presuntas operaciones irregulares

Santiago Peña, Horacio Cartes y Pedro Alliana.

22/5/2024 23:52

Investigación chilena recuerda a Horacio Cartes en caso Pandora Papers

Horacio Cartes, expresidente de la República.

20/9/2022 05:00

Cartes usa oficina paraguaya de su offshore para la campaña en la ANR

Horacio Cartes, principal accionista de Tabesa.

10/6/2022 05:00

Los cigarrillos de Cartes van a países considerados “zonas” de contrabando

15/1/2022 15:41

Fiscalía panameña investiga y pide informes sobre Horacio Cartes

14/1/2022 23:40

Fiscal confirma que justicia de Panamá pidió información sobre Horacio Cartes

El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán confirmó que desde el 24 de noviembre del 2021 la fiscalía paraguaya viene cooperando con la justicia panameña en una investigación confidencial a Horacio Cartes. Asimismo lamentó la filtración de datos de esta investigación internacional por parte del Ejecutivo.

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17/11/2021 02:14

Senado rechaza destituir a Piñera en juicio político por papeles de Pandora

SANTIAGO DE CHILE. El Senado de Chile rechazó este martes la acusación constitucional que buscaba destituir al presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, por las supuestas irregularidades que habría cometido en la venta de un polémico proyecto minero, reveladas por los Papeles de Pandora.

8/11/2021 18:05

Chile: juicio político contra Piñera vive jornada maratoniana por casos de covid-19

El juicio político contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, impulsado tras la publicación de los papeles de Pandora, enfrenta este lunes en la Cámara Baja una jornada maratoniana y llena de interrogantes por la ausencia de dos parlamentarios que deben hacer cuarentena por culpa de la covid-19.

Sumario para Bievenido Mario Alberto Paredes y su esposa Galia Becker.

13/10/2021 19:07

Pandora Papers: Corte ordena sumario para funcionario que habilitó offshore

La Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de sumario contra el director de Control Financiero de la Contraloría Interna de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Bienvenido Mario Alberto Paredes González -su quinto sumario hasta ahora- y su esposa. Fue luego de detectarse entre los documentos de Pandora Papers que tenía una offshore en Panamá y además otras empresas con las que ganó licitaciones en nuestro país.

Yercaf Limited es la empresa de portafolio ligada al empresario Antonio J. Vierci que fue creada en las Islas Caimán, jurisdicción de laxa tributación.

10/10/2021 04:00

Tras escándalo de FIFA-Gate, cerraron offshore salpicada... y abrieron otras

Luego de que se destapara el escándalo de corrupción del FIFA-Gate, desde Paraguay se ordenó el cierre de la empresa de portafolio “Ciffart Sports SA”. La offshore del grupo Vierci fue señalada por Estados Unidos como intermediaria para el pago de sobornos a dirigentes deportivos. Mientras pedían su cierre, ordenaron posteriormente la apertura de otras firmas de maletín