6 de abril de 2025
Paraísos Fiscales
Incidencia de los paraísos fiscales
En varias legislaciones internacionales se ha abordado lo relevante (en la esfera financiera), correspondiente a los denominados “paraísos fiscales”. Pues bien, su sentido ontológico y la determinación de su manejo se encuentran conectados con el móvil de la tributación, en razón a que su nomenclatura tiende a un uso evasivo, que genera una distorsión al bien jurídico público de un determinado país de tributación ordinaria, ante la ausencia de cargas fiscales.
“Unos 15 cheques” de paraísos fiscales de ZI
El fiscal Luis Piñánez informó que entre 10 y 15 cheques fueron encontrados dentro de una caja fuerte de Javier Zacarías Irún que fue tomada como evidencia por el Ministerio Público. Eran de paraísos fiscales y datan del año 1992.
Surgen más listas negras de paraísos fiscales
La Unión Europea (UE) incluyó a unos diecisiete países en su “lista negra” de paraísos fiscales o ventajas impositivas, la OCDE uno solo y la ONG Oxfam tiene a 35 naciones, lo que podría sembrar confusión en la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Unión Europea elabora su primera “lista negra” de paraísos fiscales
La Unión Europea elaboró la primera “lista negra” de paraísos fiscales, en la que finalmente incluyeron a 17 países y jurisdicciones con ventajas fiscales, entre ellos Panamá; como una respuesta política a la práctica de evasión fiscal y lavado de dinero. En su nómina “gris” figuran Uruguay y Perú.
UE busca castigar el “bolsillo” de defraudadores y paraísos fiscales
ESTRASBURGO. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, prometió “castigar el bolsillo” de los defraudadores y de los paraísos fiscales.