25 de septiembre de 2025

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Reporte de Operaciones Sospechosas

Lavado de dinero

10/9/2025 22:45

Aumentaron los reportes de operaciones sospechosas

Más de 23.000 Reportes de operaciones con sospechas ya fueron remitidos por los sujetos obligados a la Seprelad en lo que va del año, y casi alcanza la totalidad de todos los informes del 2024.

En el último año la Seprelad recibió un total de 11.843 reportes de operaciones sospechosas de lavado por un total de US$ 883 millones

13/1/2023 21:57

Seprelad recibió 11.843 reportes con sospecha de lavado por US$ 883 millones en 2022

17/4/2019 17:03

Escribano “tenía la obligación” de reportar a Messer