La Seprelad recibió en el último año un total de 17.647 reportes de operaciones con sospechas de lavado de dinero, que representa un incremento del 47,9% con respecto al año anterior. La mayor parte de los reportes se dieron entre julio y diciembre, y el monto reportado en ese periodo fue por US$ 1.406 millones

La evaluación busca calificar cómo Paraguay castiga el lavado de dinero.

26/8/2022 05:01

Reportes sospechosos de lavado aumentaron 25% en primer semestre

8/2/2022 04:00

La Seprelad recibió 10.584 reportes sospechosos de lavado en el 2021

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12/5/2018 05:05

Rol “pasivo” y bajas penas perjudican, sostiene analista