reportes sospechosos

Una delegación de varias instituciones se reúne en el salón auditorio del Comando Tripartito en el marco de su participación en un encuentro telemático con Brasil, Argentina y Estados Unidos para tratar sobre delitos financieros en la triple frontera.

Seprelad reportó unas 6.000 operaciones sospechosas en el primer semestre del año

CIUDAD DEL ESTE. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en los primeros seis meses del año unas 6.000 operaciones financieras de carácter sospechoso. Sin embargo, solo cuentan con 20 funcionarios para el estudio que, según Guillermo Preda, director de Análisis Financiero, lo hacen apoyados por la inteligencia artificial.