15 de julio de 2025
Sebastián Marset
11/7/2025 15:14
A Ultranza: Gianina García sufre revés en intento de modificar delito atribuido por Fiscalía
La jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía rechazó el incidente planteado por la defensa de Gianina García Troche, esposa del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset (prófugo). La procesada en el marco de la causa A Ultranza había solicitado el cambio de calificación del hecho punible que le atribuye la Fiscalía y el desdoblamiento de la causa por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
10/6/2025 19:37
Detienen a la hermana de Sebastián Marset en España
Jimena Marset, quien es requerida por la justicia de Bolivia, fue detenida en Madrid, tras un trabajo en conjunto entre la Policía Española e Interpol Uruguay. En 2023, fue identificada como parte del grupo que huyó del mencionado país junto con su hermano.
10/6/2025 16:14
Dubái ya no es el mismo “paraíso” para narcos
Dubái, señalada como un paraíso para el blanqueo de dinero de grandes capos del crimen organizado, tuvo un fuerte giro en su política tras inclusión en “lista gris” de GAFI. El impacto en Paraguay se vio en la prohibición de ingreso de Gianina García, esposa de Sebastián Marset; la captura de su socio narco, Othman El Ballouti y el aval para extraditar a Diego Benítez, aún prófugo.
9/6/2025 14:03
Otro socio de Marset perseguido por EE.UU. era un jefe de mafia marroquí
La detención de Othman El Ballouti en Dubái, socio criminal de Sebastián Marset, expone interés por la declaración de Federico Santoro y aparición de Marset en la lista de más buscados de la DEA. OFAC había sancionado a Othman en 2023, tras ser señalado como líder de la Mocro Maffia, señalada por tráfico de drogas, lavado de dinero y nexos con otros criminales.
9/6/2025 04:00
Trazado financiero comprometería a Marset con el magnicidio de Pecci
El trazado financiero que hicieron los investigadores colombianos sobre el dinero pagado para el magnicidio del fiscal del crimen organizado y antidrogas Marcelo Pecci es el que los lleva sospechar de que Sebastián Marset forma parte del segundo anillo que operó para ese hecho. Es decir, habría sido el nexo entres los autores materiales y quiénes dieron la ordende matar al agente paraguayo,