Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)

Una respuesta incompleta y burda remitió ayer la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), organismo que está a cargo de Liliana Alcaraz, al pedido de acceso de información pública para que dé a conocer los detalles de la financiación de la última reunión plenaria de Gafilat en Paraguay. Así, la entidad que debe prevenir el lavado de dinero se empecina en esconder a sus “sponsors” y somete a un escandaloso bochorno a los participantes del encuentro internacional.

El abogado Ezequiel Santagada anunció que presentará un amparo ante la respuesta sin la información requerida del gobierno a un pedido de acceso a la información pública.

Gafilat, a través de su secretaría ejecutiva, afirmó que “los Estados son libres de financiar cualquier actividad mientras se realice dentro de sus sistemas legales”. Así se “lavó las manos” sobre la organización por parte de la Seprelad del quincuagésimo pleno de representantes de ese organismo. La institución encargada de prevenir el lavado de dinero en nuestro país se rehúsa a revelar los aportantes para la realización del evento internacional.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo de la exfiscala Liliana Alcaraz, persiste en su deliberado ocultamiento de los financistas del último pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Se agota el tiempo para que la institución, que debe prevenir el lavado de dinero en nuestro país, haga pública –en forma detallada– la lista de todos sus “padrinos”. La reunión de Gafilat, del éxito que se publicitaba, pasó a ser un bochorno internacional en cuanto al origen del dinero usado para su realización.

La Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, registró en lo que va de este año una sugestiva disminución de sus cooperaciones de inteligencia con diferentes instituciones. Así lo revela una consulta a los datos estadísticos en la página web de la entidad antilavado que hace días logró coincidentemente financiar una reunión de Gafilat por sujetos bajo su control y hasta ahora desconocidos. Los registros detallan que en 2022 fueron remitidos 187 informes, mientras que ahora solo figuran 132 cooperaciones contestadas. Según Alcaraz, la financiación del evento internacional por parte del sector privado para prevenir el lavado de dinero no significaba un conflicto de intereses.