12 de octubre de 2025
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
11/10/2025 04:00
Pagos constantes en efectivo son señales de alerta según las normativas antilavado
La clasificación de Persona Expuesta Políticamente (PEP) exige al presidente Santiago Peña, a la primera dama y familiares a someterse a mecanismos rigurosos de monitoreo continuo para justificar el origen de su riqueza. Normativas de la Seprelad señalan que uso constante de efectivo es identificado como señal de alerta.
15/7/2025 04:00
Piden a juez negar la desestimación y que continúe la investigación a Cartes
El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó al juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, una manifestación mediante la cual le solicita oponerse al pedido del Ministerio Público de desestimar la denuncia contra el expresidente Horacio Cartes por presunto lavado de dinero y otros. Giuzzio, quien enfrenta un proceso por supuesto cohecho pasivo, también pidió al magistrado que ordene a la Fiscalía proseguir con la investigación.
7/7/2025 12:56
Recursos aplazan audiencia preliminar de Óscar Boidanich
La audiencia preliminar para el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad); Óscar Boidanich, prevista para hoy, se suspendió por tiempo indefinido a raíz de recursos presentados por las defensas. La Fiscalía acusa al exministro por supuestamente retrasar la entrega de un informe de inteligencia sobre Darío Messer, considerado “hermano del alma” por el expresidente de la República Horacio Cartes.
7/7/2025 09:00
Hoy, preliminar para definir si Óscar Boidanich va a juicio
Hoy, a las 08:30, es la audiencia preliminar para el ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Atilio Boidanich Ferreira, ante el juez Rodrigo Estigarribia. La Fiscalía lo acusó por supuestamente retardar un informe sobre Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente de la República Horacio Cartes.
23/6/2025 04:00
Boidanich aparece como pieza clave para encubrimiento de Darío Messer
Reportes con riesgo alto, fechas y testimonios recolectados por la Fiscalía permiten concluir que el acusado extitular de Seprelad, Óscar Boidanich, era una pieza clave para el escandaloso encubrimiento del ahora condenado por lavado, Darío Messer. El ente antilavado, a cargo de Boidanich, entonces dependía en forma directa del expresidente Horacio Cartes, casualmente este último declaró ser “hermano del alma” de Messer.
17/6/2025 04:00
Fiscalía ninguneó oscuros antecedentes de los clientes de tabacalera en la mira
Falta de trazabilidad, evasión impositiva y sospechas de participación en una red criminal de megacontrabando de cigarrillos aparecen como antecedentes descriptos por los fiscales, con relación a los clientes de Tabesa, en el pedido de desestimación de la denuncia contra el expresidente y exaccionista de esa tabacalera, Horacio Cartes. Lo sugestivo es que los representantes del Ministerio Público pasaron por alto esos datos a pesar de que confirmaban las alertas de la Seprelad y la CBI en las cuales denunciaban un complejo esquema de presunta simulación de ventas en nuestro país.