30 de noviembre de 2025
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
16/11/2025 04:00
Aprovechamiento indebido de servicios financieros convencionales
Ante la exposición financiera convencional, los organismos internacionales han informado sobre el alcance de ciertos métodos que resultan de los servicios tradicionales, pues, se sigue aplicando por parte de asociaciones criminales transnacionales para “potenciar” el tramo delictual, principalmente, aquellos relacionados con el trafico de armas y de sustancias ilegales, e igualmente frecuentes en los de carácter de financiamiento del terrorismo (FT).
26/8/2025 16:19
Vía libre para preliminar a Óscar Boidanich por presunto “encubrimiento” de Messer
La Cámara de Apelaciones confirmó la reapertura de la causa y la convocatoria a audiencia preliminar para el exministro de la Seprelad Óscar Boidanich y otras dos ex funcionarias de la institución, acusados de supuestamente retardar un informe sobre Darío Messer, hermano del alma del expresidente de la República Horacio Cartes. Ahora el juzgado de Garantías podrá volver a programar la diligencia y resolver si el caso va a juicio, como pide el Ministerio Público.
6/8/2025 00:43
Fiscala pide informes a Seprelad sobre expresidente Mario Abdo
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Cacavelos –y recurrió a Seprelad para pedir informe sobre posibles transacciones financieros de Mario Abdo Benítez y su esposa, informó esta noche el Ministerio Público.
15/7/2025 04:00
Piden a juez negar la desestimación y que continúe la investigación a Cartes
El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó al juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, una manifestación mediante la cual le solicita oponerse al pedido del Ministerio Público de desestimar la denuncia contra el expresidente Horacio Cartes por presunto lavado de dinero y otros. Giuzzio, quien enfrenta un proceso por supuesto cohecho pasivo, también pidió al magistrado que ordene a la Fiscalía proseguir con la investigación.
7/7/2025 12:56
Recursos aplazan audiencia preliminar de Óscar Boidanich
La audiencia preliminar para el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad); Óscar Boidanich, prevista para hoy, se suspendió por tiempo indefinido a raíz de recursos presentados por las defensas. La Fiscalía acusa al exministro por supuestamente retrasar la entrega de un informe de inteligencia sobre Darío Messer, considerado “hermano del alma” por el expresidente de la República Horacio Cartes.
7/7/2025 09:00
Hoy, preliminar para definir si Óscar Boidanich va a juicio
Hoy, a las 08:30, es la audiencia preliminar para el ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Atilio Boidanich Ferreira, ante el juez Rodrigo Estigarribia. La Fiscalía lo acusó por supuestamente retardar un informe sobre Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente de la República Horacio Cartes.