23 de marzo de 2025
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
Alertan que excesiva exigencia para cambiar divisas aumenta la informalidad
Desde la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP) vienen alertando desde hace un tiempo sobre las dificultades que les ha generado el umbral muy bajo para cambios de divisas en el régimen simplificado, situación que en lugar de cumplir con el fin de control antilavado, ha empujado a clientes a rebuscarse en la calle con cambistas informales, donde hay nulo control.
“Nos están acusando por hacer nuestro trabajo”, sostiene la exviceministra de Seprelad
La exviceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carmen Pereira, se mostró sorprendida por la acusación presentada por el Ministerio Público, ya que la misma les cae por haber realizado su trabajo. Dejó en claro que no tiene miedo al proceso, pero espera que la valoración se haga por entes técnicos, pues esta es una causa técnica.
Raúl Benítez sobre acusación a exfuncionarios de Abdo: “La asociación criminal está en la Fiscalía”
El parlamentario opositor cuestionó la rapidez con la que el Ministerio Público presentó la acusación contra exministros y exfuncionarios de la era Abdo Benítez en la causa de las supuestas filtraciones de Seprelad. Asegura que la verdadera “asociación criminal” opera dentro de la Fiscalía y denuncia una posible manipulación política del proceso.
Recusan a fiscal general, a adjunta y agentes fiscales de causa contra Mario Abdo Benítez
El abogado Enrique Kronawetter, representante del expresidente Mario Abdo Benítez, recusó y pidió apartar a los fiscales antidrogas César Sosa y Elva Cáceres, y al fiscal de Paraguarí Osmar Segovia, así como a la fiscala adjunta Matilde Moreno, de la causa relacionada con las filtraciones de Seprelad. Igualmente, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, fue recusado. Esto en el día límite para la presentación de un requerimiento conclusivo en el marco de esta pesquisa.
Información pública: abogado recurrirá a la Corte ante anulación a favor de Seprelad
El abogado Ezequiel Santagada cuestionó los argumentos del Tribunal de Apelación que anuló la sentencia ante el amparo que planteó contra Seprelad para acceder a datos sobre los financistas privados del evento de Gafilat. Adelantó que recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para tratar de revocar la medida.
Revocan fallo que ordenaba a Seprelad entregar información sobre evento del Gafilat
Este jueves se dio a conocer que un Tribunal de Apelación en lo Penal revocó la sentencia que obligaba a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a entregar información sobre el Quincuagésimo Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizado el año pasado en nuestro país. Esto se dio en respuesta a un amparo promovido por el abogado Ezequiel Santagada.