El expresidente Mario Abdo Benítez confirmó la muerte de quien fuera asesor de inteligencia financiera durante su gobierno. Farías estaba acusado de supuestamente armar el esquema para filtrar secretos de Estado y perseguir a adversarios políticos, como Horacio Cartes, mediante informes de inteligencia.

Detección de operaciones financieras sospechosas

SEPRELAD presente en el Congreso Internacional "Hablemos de cumplimiento"

Paraguay debe mostrar resultados en lucha anti lavado ante Gafilat, sostienen

Aprovechamiento indebido de servicios financieros convencionales

Mansión de Verano de Santiago Peña en San Bernardino.

Mansión de Peña: sin rastros en Seprelad de empresa dueña del terreno

Extracto de la resolución Seprelad N° 70/2019 que da cuenta de las señales de alerta para las PEP.

Pagos constantes en efectivo son señales de alerta según las normativas antilavado