Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)

Imagen oficial publicada en redes sociales por la Seprelad sobre los participantes del quincuagésimo pleno de representantes y grupos de trabajo del Gafilat.

Aguardan publicación sobre financistas de Seprelad en portal oficial

El activista Ezequiel Santagada dijo que la Seprelad debe publicar la información solicitada en torno a la lista de aportantes que financiaron el evento Gafilat 2024. Agregó que intimó al Juzgado pertinente para que accione ante el ente.

Liliana Alcaraz, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

Tabacaleros y cambistas financiaron evento Gafilat pero ocultan montos

Evento de Gafilat: Seprelad podría incurrir en desacato si no publica información sobre financiamiento

¿Seprelad incurrirá en desacato?: institución busca eludir pedido de información

Estos fueron los financistas de la Seprelad para el evento Gafilat

Jorge Bogarín González y Liliana Alcaraz

Liliana Alcaraz también oculta sus financistas al Congreso

Carlos Arregui, destituido del directorio del BNF por un decreto de Santiago Peña.

“El ‘Lalo’ de Seprelad es Pedro Ovelar”, asegura Carlos Arregui

El extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui manifiesta que “el Lalo de Seprelad es Pedro Ovelar, que por WhatsApp manejaba la investigación” con respecto a la imputación de la Fiscalía por la denuncia realizada por el expresidente Horacio Cartes contra Mario Abdo Benítez por revelación de supuestos “secretos de servicio”.

Mario Abdo Benitez, expresidente de la República. EFE/EPA/JULIEN WARNAND

“Putrefacción del sistema”: abogados reaccionan a movida de fiscal en caso Mario Abdo y filtraciones

Los abogados Cecilia Pérez y Felino Amarilla dieron sus puntos de vista a la decisión de apartar al fiscal Osmar Segovia, que entre varios casos, lleva adelante la investigación de supuesta filtración de informes antilavado, contra el expresidente Mario Abdo y funcionarios, denunciada por el expresidente Horacio Cartes. Perez sostiene que este cambio se debe a presiones políticas y buscan justificar una acusación sin pruebas contra expresidente Mario Abdo y su gabinete. También se menciona que podría estar vinculado al caso de chats de Lalo.

Presentan amparo ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Exigen a Seprelad revelar financistas del evento Gafilat: “El problema es que se haya ocultado información”

El abogado Ezequiel Santagada solicita que se hagan públicos la lista y el monto de los aportes de las personas del sector privado que financiaron las actividades realizadas en el marco del quincuagésimo pleno internacional antilavado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). A través de un amparo busca que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) entregue la documentación.

Sesión especial de ayer de Gafilat que se realizó en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

Gafilat: negativa de Seprelad de informar sobre financistas de cena “secreta” no tiene amparo legal

La negativa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para no informar el origen de los recursos utilizados para financiar la cena del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) no está basada en ninguna ley. Así lo sostuvo el juez penal de garantías Miguel Palacios, al fundamentar la sentencia que hace lugar al amparo presentado por el abogado Ezequiel Santagada.

Seprelad deberá publicar datos de financistas del pleno de Gafilat

El Juzgado Penal de Garantías N° 7 de la Capital resolvió hacer lugar a un amparo planteado por el abogado Ezequiel Santagada, luego de que Seprelad se negara a publicar datos sobre una cuestionada cena secreta de Gafilat realizada el año pasado. La Secretaría de Prevención del Lavado deberá entregar toda la información relacionada al evento en un plazo máximo de cinco días.