Autoridades nacionales y especialistas en lavado de activos coincidieron en que Paraguay enfrenta el reto de fortalecer su sistema de prevención antilavado para adaptarse a los nuevos estándares internacionales.

Aprovechamiento indebido de servicios financieros convencionales

Mansión de Verano de Santiago Peña en San Bernardino.

Mansión de Peña: sin rastros en Seprelad de empresa dueña del terreno

Extracto de la resolución Seprelad N° 70/2019 que da cuenta de las señales de alerta para las PEP.

Pagos constantes en efectivo son señales de alerta según las normativas antilavado

Aparente incomodidad de la primera dama, Leticia Ocampos, en un acto público.

Primera dama deberá justificar ante Seprelad regalo de dinero, según contadora

Carmen Pereira, exviceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero.

Exviceministra de Seprelad resalta importancia de controles a “personas expuestas políticamente”

Aumentaron los reportes de operaciones sospechosas

Más de 23.000 Reportes de operaciones con sospechas ya fueron remitidos por los sujetos obligados a la Seprelad en lo que va del año, y casi alcanza la totalidad de todos los informes del 2024.

Óscar Boidanich (de pie), ex titular de Seprelad, habla con la coacusada Raquel Cuevas, ex funcionaria de la institución; en Tribunales.

Vía libre para preliminar a Óscar Boidanich por presunto “encubrimiento” de Messer

La Cámara de Apelaciones confirmó la reapertura de la causa y la convocatoria a audiencia preliminar para el exministro de la Seprelad Óscar Boidanich y otras dos ex funcionarias de la institución, acusados de supuestamente retardar un informe sobre Darío Messer, hermano del alma del expresidente de la República Horacio Cartes. Ahora el juzgado de Garantías podrá volver a programar la diligencia y resolver si el caso va a juicio, como pide el Ministerio Público.

Mario Abdo Benítez, expresidente de la República.

Fiscala pide informes a Seprelad sobre expresidente Mario Abdo

La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Cacavelos –y recurrió a Seprelad para pedir informe sobre posibles transacciones financieros de Mario Abdo Benítez y su esposa, informó esta noche el Ministerio Público.

Horacio Cartes, expresidente y actual titular del Partido Colorado.

Piden a juez negar la desestimación y que continúe la investigación a Cartes

El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó al juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, una manifestación mediante la cual le solicita oponerse al pedido del Ministerio Público de desestimar la denuncia contra el expresidente Horacio Cartes por presunto lavado de dinero y otros. Giuzzio, quien enfrenta un proceso por supuesto cohecho pasivo, también pidió al magistrado que ordene a la Fiscalía proseguir con la investigación.

Recursos aplazan audiencia preliminar de Óscar Boidanich

La audiencia preliminar para el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad); Óscar Boidanich, prevista para hoy, se suspendió por tiempo indefinido a raíz de recursos presentados por las defensas. La Fiscalía acusa al exministro por supuestamente retrasar la entrega de un informe de inteligencia sobre Darío Messer, considerado “hermano del alma” por el expresidente de la República Horacio Cartes.