12 de octubre de 2025
sobres con dinero
11/10/2025 04:00
Pagos constantes en efectivo son señales de alerta según las normativas antilavado
La clasificación de Persona Expuesta Políticamente (PEP) exige al presidente Santiago Peña, a la primera dama y familiares a someterse a mecanismos rigurosos de monitoreo continuo para justificar el origen de su riqueza. Normativas de la Seprelad señalan que uso constante de efectivo es identificado como señal de alerta.
17/9/2025 18:03
Sobres del Poder: “Es un hecho que atenta contra el corazón de la democracia”, afirma diputado
AYOLAS. El diputado nacional Mauri Espíndola (ANR–FR), durante su visita a la Gerencia de Aña Cua en la isla Yacyretá, afirmó que el escándalo de los Sobres del Poder constituye “un hecho que atenta directamente contra el corazón de la democracia”. Señaló que se trata de cuestiones que deben ser aclaradas y que la ciudadanía merece conocer el origen de esos sobres.
1/5/2014 01:05
Comisario reparte sobres con dinero
CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El jefe de Policía del Alto Paraná, comisario principal Antonio Martínez, hizo entrega de varios sobres que contenían billetes de 50.000 y 100.000 guaraníes a periodistas que acudieron a una conferencia de prensa que el mismo convocó. Ocurrió ayer a la mañana, tras la presentación de nuevas ametralladoras destinadas a los uniformados del Este del país, según la denunciante.