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Informe de conclusión del sumario según Resolución No. 34 del BCP

Operaciones de Messer que el BNF no pudo justificar llega a US$ 15 millones

El total de operaciones cuantificables en infracción y comprobadas por los evaluadores de la Superintendencia de Bancos (SIB) en el sumario al BNF por el caso Messer fue por G. 106.658 millones (US$ 15 millones). La sanción fue por fallas administrativas en control antilavado.

Fragmento de la resolución No 34 del BCP sobre las conclusiones del sumario y ratifican sanción

BCP confirma fragilidades del BNF en el control antilavado

Fragmento de la resolución No 34 de la SIB

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